ФЭС о подозрительных операциях. Порядок заполнения и предоставления ломбардом ФЭС в Росфинмониторинг

О­бя­за­н­ность по на­прав­ле­нию та­кой ин­фор­ма­ции уста­но­в­ле­на для ло­м­бар­да п. 3 ст. 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ.

Ло­м­бард не позд­нее трех ра­бо­чих дней, сле­ду­ю­щих за днем вы­яв­ле­ния по­до­зри­тель­ной опе­ра­ции обя­зан на­прав­лять в упол­но­мо­чен­ный ор­ган све­де­ния о та­кой опе­ра­ции не­за­ви­си­мо от то­го, от­но­си­т­ся или не от­но­си­т­ся та­кая опе­ра­ция к опе­ра­ции, под­ле­жа­щей обя­за­тель­но­му кон­тро­лю. В ука­за­н­ные све­де­ния вклю­ча­ет­ся име­ю­ща­я­ся ин­фор­ма­ция о бе­не­фи­ци­ар­ном вла­дель­це.

По­ря­док фор­ми­ро­ва­ния и на­прав­ле­ния фор­ма­ли­зо­ван­но­го элек­трон­но­го со­об­ще­ния в Рос­фин­мо­ни­то­ринг дол­жен со­о­т­вет­ство­вать тре­бо­ва­ни­ям уста­но­в­лен­ным Цен­траль­ным Бан­ком к фор­ма­там и струк­ту­ре ФЭС.

Как пра­виль­но ло­м­бар­ду за­пол­нить по­ля ФЭС и на­пра­вить в упол­но­мо­чен­ный ор­ган, рас­ска­зы­ва­ет экс­перт по от­чет­но­сти в ви­део – ин­струк­ции, где да­ет чет­кую ви­ди­мую ин­струк­цию на при­ме­ре ра­бо­ты в ли­ч­ном ка­би­не­те как за­пол­нить по­ля элек­трон­но­го со­об­ще­ния и на­пра­вить со­об­ще­ние в Рос­фин­мо­ни­то­ринг че­рез ли­ч­ный ка­би­нет НФО.

Ви­део – ин­струк­цию «Фор­ми­ро­ва­ние и на­прав­ле­ние ло­м­бар­дом ФЭС 4937-У 02 о по­до­зри­тель­ной опе­ра­ции (сдел­ке)» ­вы мо­же­те за­гру­зить в на­шей он­лайн шко­ле по ПОД/ФТ.