Практический вебинар «Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг»

Он­лайн тран­с­ля­ция по всей Рос­сии.

Д­ля ко­го этот ве­би­нар?

Про­гра­м­ма ве­би­на­ра под­хо­дит для всех не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций:

• Управ­ля­ю­щие ко­м­па­нии (ПИФ)
• Не­го­су­дар­ствен­ные пе­н­си­он­ные фон­ды­
• Кре­ди­т­ные по­тре­би­тель­ские ко­о­пе­ра­ти­вы в том чис­ле сель­ско­хо­зяй­ствен­ны­е
• Стра­хо­вые бро­ке­ры­
• Об­ще­ства вза­и­м­но­го стра­хо­ва­ни­я
• Ло­м­бар­ды­
• Ми­к­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции (ми­к­ро­кре­ди­т­ные и ми­к­ро­фи­нан­со­вые ко­м­па­нии)
• Про­фес­си­о­наль­ные участ­ни­ки ры­н­ка цен­ных бу­ма­г
• Стра­хо­вые ор­га­ни­за­ци­и

О чем и кто бу­дет го­во­рить?

Спи­кер: Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учре­ди­тель, ру­ко­во­ди­тель МЭЦФМ (Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га) "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е", глав­ный ре­да­к­тор СМИ се­те­во­го из­да­ния "ВЕСТИ 115-ФЗ", бо­лее 15 лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям ис­пол­нять Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ.

Про­гра­м­ма вы­сту­п­ле­ния:

1. Ти­пи­ч­ные на­ру­ше­ния в до­ку­мен­тах (в т.ч. в ПВК), вы­яв­ля­е­мые при про­вер­ке Цен­траль­ным Бан­ком Рос­сии.
2. На­ру­ше­ния при про­ве­де­нии про­ве­рок сре­ди кли­ен­тов раз в три ме­ся­ца и пре­до­став­ле­нии ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.
3. Оши­б­ки при за­пол­не­нии ФЭС и при кор­рек­ти­ро­в­ке ФЭС.
4. Оши­б­ки при про­ве­де­нии иден­ти­фи­ка­ции и осу­ще­ств­ле­нии внут­рен­не­го кон­тро­ля (о­бу­че­ние, внут­рен­няя про­вер­ка).
5. От­ве­ты на во­про­сы участ­ни­ков.

Ко­г­да бу­дет про­хо­дить ве­би­нар?

Да­та: 04 сен­тяб­ря 2019 год
На­ча­ло: 13.00 ч. (вре­мя мос­ко­в­ское)
Окон­ча­ние: 16.00 ч. (вре­мя мос­ко­в­ское)

Сто­и­мо­сть: 1500 руб.
Д­ля або­нен­тов МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» уча­стие бес­плат­ное.

По ито­гам ве­би­на­ра вы по­лу­чи­те:

1. Пре­зен­та­цию для ис­поль­зо­ва­ния в ра­бо­те.
2. За­пись ве­би­на­ра.
3. Пра­к­ти­че­ские на­вы­ки за­пол­не­ния ФЭС и кор­рек­ти­ро­в­ки со­об­ще­ний.

Как при­нять уча­стие?

По­дать за­яв­ку >>