В Приволжском федеральном округе прошло заседание Отделения Совета комплаенс ФПП

От­кры­ла за­се­да­ние пред­се­да­тель От­де­ле­ния Со­ве­та ко­м­пла­енс в ПФО — ру­ко­во­ди­тель МРУ ФПП по ПФО На­та­лия Ко­ст­ро­ва. В ме­ро­при­я­тии при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли Цен­траль­но­го ап­па­ра­та Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты, Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния ФПП по При­вол­ж­ско­му фе­де­раль­но­му окру­гу, Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по ПФО, а та­к­же ру­ко­во­ди­те­ли 15 юве­ли­р­ных ко­м­па­ний окру­га.

Участ­ни­ков при­вет­ство­вал за­ме­сти­тель ру­ко­во­ди­те­ля Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты Дми­т­рий За­мы­ш­ля­ев. Он под­чер­к­нул ва­ж­ность со­з­да­ния по­сто­ян­но дей­ству­ю­щих пло­ща­док для об­су­ж­де­ния ак­ту­аль­ных во­про­сов ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми сек­то­ра дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней и на­д­зор­ны­ми ор­га­на­ми.

О под­го­то­в­ке к пя­то­му ра­ун­ду вза­и­м­ных оце­нок ФАТФ рас­ска­за­ла за­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка Управ­ле­ния фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра, фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и про­би­р­ных ра­бот ФПП На­та­лья Филь­ча­ко­ва. С до­кла­дом об ак­ту­аль­но­сти раз­ра­бо­т­ки но­вых при­з­на­ков по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций вы­сту­пил за­ме­сти­тель ру­ко­во­ди­те­ля МРУ ФПП по ПФО Алек­сей Ми­тя­шов. За­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка от­де­ла на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти и пра­во­во­го обес­пе­че­ния МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по ПФО Алек­сей Ба­ла­кин от­ве­тил на во­про­сы участ­ни­ков.

В хо­де за­се­да­ния участ­ни­ки об­ме­ня­лись мне­ни­я­ми и внес­ли пред­ло­же­ния по вы­яв­ле­нию опе­ра­ций, свя­за­н­ных с ле­га­ли­за­ци­ей до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма.