мы работаем для Вас с 1998 года вторник, 19 марта 2019 года 
Отраслевой ювелирный портал Ювелинет
  


Новости за период


Последние 20
Последние 50
Последние 100
Все новости

реклама

Новости по разделам

Власть
Инновации
Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Гильдия Ювелиров России
Общество
Ювелирное радио
Пресс-релизы
Бренды
Повышение квалификации
Роскошь и люкс
Торговля
Ювелиры и компании
Техника и технология
Драгоценные камни
Выставки
Недра
Рынки
Криминал
Коллекции
Ломбарды
Объявления

Лента новостей еженедельной газеты
"Ювелирные Известия"

 

Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Период: последние 10 новостей


[ 12 '19]
 Письмо Росфинмониторинга №60 от 01.03.2019
6 мар­та 2019 го­да Фе­де­раль­ная слу­ж­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу раз­ме­сти­ла Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо №60 от 01.03....
 подробнее...
 
[ 07 '19]
 Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП
12 мар­та 2019 го­да Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли Ве­би­нар. Он­лайн тран­с­ля­ция по всей Рос­си­и! Ма­к­си­мум пра­к­ти­ки и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ....
 подробнее...
 
[ 06 '19]
 Справитесь? 242 вопроса ЦБ РФ к НФО в рамках подготовки к оценщикам ФАТФ
В ра­м­ках под­го­то­в­ки к уча­стию Рос­сии в оце­ноч­ных ме­ро­при­я­ти­ях ФАТФ в 2019 го­ду, Цен­траль­ный Банк Рос­сии го­то­вит под­на­д­зор­ных ему субъ­ек­тов к воз­мо­ж­но­му уча­стию не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций во встре­че с пред­ста­ви­те­ля­ми ко­мис­сии ФАТФ. Не­ко­то­рые не­кре­ди­т­ные фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции, со­сто­я­щие на об­слу­жи­ва­нии в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», ко­то­рые яв­ля­ют­ся «об­раз­цо­вы­ми» в сфе­ре ис­пол­не­ния обя­за­н­но­стей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, ста­ли кан­ди­да­та­ми на про­вер­ку оцен­щи­ка­ми ФАТФ по вы­бо­ру от­де­ле­ний ЦБ РБ....
 подробнее...
 
[ 05 '19]
 Росфинмониторинг выпустил методические рекомендации по рискам ОД/ФТ
Пи­ни­ги­на Еле­на, экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ко­м­мен­та­рии экс­пе­р­та к Ме­то­ди­че­ским ре­ко­мен­да­ци­ям Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по про­ве­де­нию оцен­ки ри­с­ков ОД/ФТ от 01....
 подробнее...
 
[ 05 '19]
 Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями
Ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции по про­ве­де­нию оцен­ки ри­с­ков ОД/ФТ ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми I. Ввод­ные по­ло­же­ния Насто­я­щие ре­ко­мен­да­ции под­го­то­в­ле­ны в це­лях ока­за­ния ме­то­ди­че­ской по­мо­щи ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ще­ств­ля­ю­щим опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям, за ис­клю­че­ни­ем кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций и не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, под­на­д­зор­ных Бан­ку Рос­сии (да­лее – субъ­ек­ты пе­р­ви­ч­но­го фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га), при про­ве­де­нии оцен­ки ри­с­ков ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­те­м[1], и фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма[2] (да­лее – Ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции)[3]....
 подробнее...
 
[ 27 '19]
 Росфинмониторинг напомнил об обязанностях обновить ПВК в срок до 25 марта 2019 года
15 фев­ра­ля 2019 го­да на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га бы­ло раз­ме­ще­но ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «Об из­ме­не­нии тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев». Текст Пись­ма: «Насто­я­щим ин­фор­ми­ру­ем, что 23 фев­ра­ля 2019 го­да всту­па­ет в си­лу при­каз Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22....
 подробнее...
 
[ 26 '19]
 Требования Росфинмониторинга к рынку драгоценных металлов и драгоценных камней
Ка­кие тре­бо­ва­ния к ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­ля ры­н­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней предъ­яв­ля­ет под­раз­де­ле­ние фи­нан­со­вой раз­вед­ки Рос­сии, рас­ска­жет экс­перт по ис­пол­не­нию «ан­тио­т­мы­воч­но­го» за­ко­на – Пи­ни­ги­на Еле­на. 6 мар­та 2019 Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «на­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» про­во­дит бес­плат­ный ве­би­нар толь­ко для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­ли­р­ной от­рас­ли....
 подробнее...
 
[ 19 '19]
 С 23.02.2019 изменены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Пи­ни­ги­на Еле­на, экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ко­м­мен­та­рии экс­пе­р­та №3/2019 от 15....
 подробнее...
 
[ 19 '19]
 До 23 марта 2019 г. (не НФО) необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 23 фев­ра­ля 2019 го­да всту­па­ет в си­лу но­вый При­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 22.11....
 подробнее...
 
[ 11 '19]
 Росфинмониторинг пояснил порядок применения ст. 7.5 закона №115-ФЗ
Пи­ни­ги­на Еле­на, экс­перт ПОД/ФТ/ФРОМУ, кор­по­ра­тив­ный юри­ст. 06....
 подробнее...
 

Полный архив новостей
по годам/месяцам и тематикам
вы найдете в архиве на сайте
отраслевой газеты "Ювелирные Известия".


(C) Ювелинет 1998-2017 Инофрмационная Группа ЮР