мы работаем для Вас с 1998 года среда, 18 сентября 2024 года 
Отраслевой ювелирный портал Ювелинет
  


Новости за период


Последние 20
Последние 50
Последние 100
Все новости


Новости по разделам

Власть
Инновации
Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Гильдия Ювелиров России
Общество
Пресс-релизы
Бренды
Повышение квалификации
Роскошь и люкс
Торговля
Ювелиры и компании
Техника и технология
Драгоценные камни
Выставки
Недра
Рынки
Криминал
Коллекции
Ломбарды

Лента новостей еженедельной газеты
"Ювелирные Известия"

 

Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Период: последние 10 новостей


[ 16 '24]
 Новая редакция ПВК должна быть утверждена в срок до 5 июля 2024 г.
06.05....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 20 '23]
 Как сдать обязательный отчет о рисках за 2023 год через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
От­чет о ри­с­ках на­прав­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ци­я­ми и пред­при­ни­ма­те­ля­ми юве­ли­р­но­го сек­то­ра один раз в год че­рез ли­ч­ный ка­би­нет субъ­ек­та за­ко­на №115-ФЗ на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, че­рез вкла­д­ку «РИСКИ ОД/ФТ» - «Ис­хо­дя­щие». Тре­бо­ва­ния о пре­до­став­ле­нии от­че­та из­ло­же­ны Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом в Ин­фор­ма­ци­он­ном пись­ме Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 1 мар­та 2019 г....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 29 '23]
 Как получить профессию «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»?
Ес­ли вы ра­бо­та­е­те в ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая яв­ля­ет­ся субъ­ек­том ан­тио­т­мы­воч­но­го Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ и ис­пол­ня­е­те фун­к­ции спе­ци­аль­но­го дол­ж­но­ст­но­го ли­ца в це­лях ПОД/ФТ, по­лу­че­ние по до­пол­ни­тель­ной про­фес­си­о­наль­ной про­гра­м­ме «Фи­нан­со­вый мо­ни­то­ринг» с при­сво­е­ни­ем ква­ли­фи­ка­ции «С­пе­ци­а­лист по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу (в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма), су­ще­ствен­но по­вы­сит ваш уро­вень зна­ний, а удо­сто­ве­ре­ние о по­вы­ше­нии ква­ли­фи­ка­ции под­твер­дит пе­ред ра­бо­то­да­те­лем ва­ши на­вы­ки спе­ци­а­ли­ста в этой об­ла­сти. МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» осу­ще­ств­ля­ет об­ра­зо­ва­тель­ную де­я­тель­ность ди­стан­ци­он­но на ос­но­ва­нии ли­цен­зии на до­пол­ни­тель­ное про­фес­си­о­наль­ное об­ра­зо­ва­ние с пра­вом вы­да­чи удо­сто­ве­ре­ния о по­вы­ше­нии ква­ли­фи­ка­ции....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 10 '23]
 Как заполнить вкладки в личном кабинете субъекта закона №115-ФЗ на сайте РФМ
Ли­ч­ный ка­би­нет на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га ис­поль­зу­ет­ся ор­га­ни­за­ци­я­ми и пред­при­ни­ма­те­ля­ми юве­ли­р­но­го сек­то­ра - субъ­ек­та­ми Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ не толь­ко для пе­ре­да­чи ин­фор­ма­ции в упол­но­мо­чен­ный ор­ган, но и для по­лу­че­ния оцен­ки со сто­ро­ны Рос­фин­мо­ни­то­рин­га о воз­мо­ж­ном на­ру­ше­нии «ан­тио­т­мы­воч­но­го» за­ко­но­да­тель­ства для по­сле­ду­ю­ще­го ин­фор­ми­ро­ва­ния Про­би­р­ной па­ла­ты РФ о воз­мо­ж­ном ри­с­ке на­ру­ше­ния для про­ве­де­ния на­д­зор­ных ме­ро­при­я­тий. Да­лее Про­би­р­ная Па­ла­та при пла­ни­ро­ва­нии про­ве­рок, ис­поль­зуя риск – ори­ен­ти­ро­ван­ный под­ход, про­во­дит про­вер­ки субъ­ек­тов ры­н­ка ДМ и ДК....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 29 '23]
 Членство России в ФАТФ приостановлено
ФАТФ при­о­ста­но­ви­ла член­ство Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в ор­га­ни­за­ции. О ре­ше­нии ста­ло из­ве­ст­но 24 фев­ра­ля....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 17 '23]
 До 1 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В ян­ва­ре 2023 го­да всту­пи­ли в си­лу из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ, и но­вые нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД ФТ ФРОМУ, ко­то­рые не­об­хо­ди­мо учесть в но­вой ре­да­к­ции пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля всем ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям юве­ли­р­но­го сек­то­ра. 01....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 02 '22]
 Изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли в декабре 2022 г. (кроме ломбардов)
С 1 де­ка­б­ря 2022 г. за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ по­тер­пе­ло зна­чи­тель­ные из­ме­не­ния, ко­то­рые ор­га­ни­за­ци­ям и ИП юве­ли­р­но­го ры­н­ка не­об­хо­ди­мо внед­рить в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ уже со дня всту­п­ле­ния их в си­лу, а та­к­же раз­ра­бо­тать и утвер­дить пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в но­вой ре­да­к­ции....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 01 '22]
 Изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 года
06 де­ка­б­ря 2022 13.00 по МСК....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 18 '22]
 Пробирная Палата опубликовала для ювелирной отрасли «Руководство по соблюдению требований законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ»
«Ру­ко­вод­ство по со­б­лю­де­нию тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми ку­п­лю-­про­да­жу, ску­п­ку дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий» опуб­ли­ко­ва­но Про­би­р­ной па­ла­той для юве­ли­р­ной от­рас­ли. Ру­ко­вод­ство раз­ра­бо­та­но в це­лях со­дей­ствия юри­ди­че­ским ли­цам и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям, осу­ще­ств­ля­ю­щим де­я­тель­ность по ку­п­ле-­про­да­же, ску­п­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, в том чис­ле по до­го­во­рам ко­мис­сии, под­ря­да и аген­т­ским до­го­во­рам (да­лее со­о­т­вет­ствен­но – участ­ник обо­ро­та ДМДК, ДМДК), в ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты по обес­пе­че­нию со­б­лю­де­ния обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о ПОД/ФТ....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 28 '22]
 «Блокировка» счета по закону № 115-ФЗ. Причины и как их избежать.
Цен­траль­ный банк РФ и «ан­тио­т­мы­воч­ный» Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ обя­зы­ва­ют кре­ди­т­ные ор­га­ни­за­ции с по­вы­шен­ным вни­ма­ни­ем от­но­сить­ся к опе­ра­ци­ям сво­их кли­ен­тов. Бан­ки от­сле­жи­ва­ют опе­ра­ции ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей, и мо­гут при­ме­нять ме­ры к «по­до­зри­тель­ным» кли­ен­там: от­каз в со­вер­ше­нии опе­ра­ций, рас­тор­же­ние до­го­во­ра бан­ко­в­ско­го сче­та, огра­ни­че­ние в ис­поль­зо­ва­нии ди­стан­ци­он­но­го бан­ко­в­ско­го об­слу­жи­ва­ния (ДБО) и др....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 

Полный архив новостей
по годам/месяцам и тематикам
вы найдете в архиве на сайте
отраслевой газеты "Ювелирные Известия".


(C) Ювелинет 1998-2017 Инофрмационная Группа ЮР