 Новости за период
Последние 20
Последние 50
Последние 100
Все новости
реклама
Новости по разделам
Власть
Инновации
Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Гильдия Ювелиров России
Общество
Ювелирное радио
Пресс-релизы
Бренды
Повышение квалификации
Роскошь и люкс
Торговля
Ювелиры и компании
Техника и технология
Драгоценные камни
Выставки
Недра
Рынки
Криминал
Коллекции
Ломбарды
Объявления
Лента новостей еженедельной газеты
"Ювелирные Известия"
|
|
Тематический архив новостей
Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Период: последние 10 новостей
|
|
[ 16 '19]
|
Вышел 22 номер журнала «Финансовая безопасность»
Чиханчин Ю.А....
подробнее... |
| |
[ 15 '19]
|
Регламентирован порядок проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП ювелирной отрасли
Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12....
подробнее... |
| |
[ 11 '19]
|
Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Онлайн трансляция по всей России (вебинар) 15 января 2019 года Обязательный целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли. Участие БЕСПЛАТНОЕ (без выдачи свидетельства)....
подробнее... |
| |
[ 11 '19]
|
ЦБ РФ разъяснил НФО когда и как отчитаться о проверке клиентов по перечню ФРОМУ
Пинигина Елена, эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ Об обязанности некредитных финансовых организаций, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечень ФРОМУ), и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Центральным Банком РФ, мы писали уже неоднократно. Хронология всех событий, связанных с новым видом отчетности, публикуется Межрегиональным экспертным центром финансового мониторинга «Национальное достояние» в календаре П/ФРОМУ....
подробнее... |
| |
|
|
