мы работаем для Вас с 1998 года среда, 13 ноября 2019 года 
Отраслевой ювелирный портал Ювелинет
  


Новости за период


Последние 20
Последние 50
Последние 100
Все новости

реклама

Новости по разделам

Власть
Инновации
Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Гильдия Ювелиров России
Общество
Ювелирное радио
Пресс-релизы
Бренды
Повышение квалификации
Роскошь и люкс
Торговля
Ювелиры и компании
Техника и технология
Драгоценные камни
Выставки
Недра
Рынки
Криминал
Коллекции
Ломбарды
Объявления

Лента новостей еженедельной газеты
"Ювелирные Известия"

 

Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Период: последние 10 новостей


[ 18 '19]
 Обязательное обучение по ПОД/ФТ 28 октября 2019
Он­лайн обу­че­ние в со­о­т­вет­ствии с про­гра­м­мой при­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №250 + пра­к­ти­ка про­ве­рок субъ­ек­тов за­ко­на 115-ФЗ со сто­ро­ны на­д­зор­ных ор­га­нов. Тре­бо­ва­ния к ПВК, рас­смо­т­ре­ние ос­но­в­ных оши­бок....
 подробнее...
 
[ 27 '19]
 Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019
01 ок­тяб­ря 2019 го­да всту­па­ют в си­лу оче­ред­ные из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 го­да № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма». Из­ме­не­ния вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 02....
 подробнее...
 
[ 19 '19]
 Онлайн-встреча и вебинар в целях исполнения закона №115-ФЗ
К нам в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» по­сту­па­ет во­про­сов по иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов. В свя­зи с этим, мы про­во­дим он­лайн-в­стре­чу, где смо­жем по­дроб­но от­ве­тить Вам на этот во­прос....
 подробнее...
 
[ 05 '19]
 Практический вебинар «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки»
Он­лайн тран­с­ля­ция по всей Рос­сии. Д­ля ко­го этот ве­би­нар? Про­гра­м­ма ве­би­на­ра под­хо­дит для: Ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли, чья де­я­тель­ность свя­за­н­на с обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, осу­ще­ств­ля­ю­щие ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий­ Ве­би­нар не под­хо­дит не­кре­ди­т­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям (НФО)....
 подробнее...
 
[ 03 '19]
 Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов
Ве­би­нар. Он­лайн тран­с­ля­ция по всей Рос­си­и! Ма­к­си­мум пра­к­ти­ки и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ....
 подробнее...
 
[ 22 '19]
 Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов
Ве­би­нар. Он­лайн тран­с­ля­ция по всей Рос­си­и! Ма­к­си­мум пра­к­ти­ки и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ....
 подробнее...
 
[ 06 '19]
 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций)
Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ло­м­бар­дов. Ве­би­нар....
 подробнее...
 
[ 22 '19]
 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций)
Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ло­м­бар­дов. Ве­би­нар....
 подробнее...
 
[ 15 '19]
 Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов
Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли Ве­би­нар. Он­лайн тран­с­ля­ция по всей Рос­си­и! Ма­к­си­мум пра­к­ти­ки и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ....
 подробнее...
 
[ 03 '19]
 Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций)
Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ло­м­бар­дов. Ве­би­нар....
 подробнее...
 

Полный архив новостей
по годам/месяцам и тематикам
вы найдете в архиве на сайте
отраслевой газеты "Ювелирные Известия".


(C) Ювелинет 1998-2017 Инофрмационная Группа ЮР