мы работаем для Вас с 1998 года понедельник, 17 января 2022 года 
Отраслевой ювелирный портал Ювелинет
  


Новости за период


Последние 20
Последние 50
Последние 100
Все новости

реклама

Новости по разделам

Власть
Инновации
Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Гильдия Ювелиров России
Общество
Ювелирное радио
Пресс-релизы
Бренды
Повышение квалификации
Роскошь и люкс
Торговля
Ювелиры и компании
Техника и технология
Драгоценные камни
Выставки
Недра
Рынки
Криминал
Коллекции
Ломбарды
Объявления

Лента новостей еженедельной газеты
"Ювелирные Известия"

 

Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Период: последние 10 новостей


[ 14 '22]
 Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
О­бу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для всех пред­при­ни­ма­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, под­на­д­зор­ным Фе­де­раль­ной Про­би­р­ной Па­ла­те. Не ре­же, чем один раз в три го­да, не­об­хо­ди­мо про­хо­дить по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 21 '21]
 Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
О­бу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для всех пред­при­ни­ма­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, под­на­д­зор­ным Фе­де­раль­ной Про­би­р­ной Па­ла­те. Не ре­же, чем один раз в три го­да, не­об­хо­ди­мо про­хо­дить по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 09 '21]
 Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
О­бу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для всех пред­при­ни­ма­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, под­на­д­зор­ным Фе­де­раль­ной Про­би­р­ной Па­ла­те. Не ре­же, чем один раз в три го­да, не­об­хо­ди­мо про­хо­дить по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 25 '21]
 Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
О­бу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для всех пред­при­ни­ма­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, под­на­д­зор­ным Фе­де­раль­ной Про­би­р­ной Па­ла­те. Не ре­же, чем один раз в три го­да, не­об­хо­ди­мо про­хо­дить по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 18 '21]
 Новые форматы ФЭС с 15 ноября 2021 года. На что обратить внимание, как теперь правильно посчитать клиентов
Ав­тор ста­тьи: Пи­ни­ги­на Еле­на 15 но­яб­ря 2021 г. всту­пил в си­лу При­каз Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 7 ок­тяб­ря 2021 г....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 09 '21]
 Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
О­бу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для всех пред­при­ни­ма­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, под­на­д­зор­ным Фе­де­раль­ной Про­би­р­ной Па­ла­те. Не ре­же, чем один раз в три го­да, не­об­хо­ди­мо про­хо­дить по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 18 '21]
 Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
О­бу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для всех пред­при­ни­ма­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, под­на­д­зор­ным Фе­де­раль­ной Про­би­р­ной Па­ла­те. Не ре­же, чем один раз в три го­да, не­об­хо­ди­мо про­хо­дить по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 12 '21]
 Не уверены, что все делаете правильно при исполнении обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ?
Про­филь­ный ве­би­нар-­пра­к­ти­кум. Ис­клю­чи­тель­но для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­ли­р­ной от­рас­ли «В­се точ­но о фин­мо­ни­то­рин­ге на ры­н­ке ДМ и ДК» Без ре­кла­мы и «во­ды»....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 16 '21]
 Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
О­бу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным для всех пред­при­ни­ма­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, под­на­д­зор­ным Фе­де­раль­ной Про­би­р­ной Па­ла­те. Не ре­же, чем один раз в три го­да, не­об­хо­ди­мо про­хо­дить по­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 
[ 13 '21]
 Как не надо делать в сфере ПОД/ФТ, чтобы не платить штрафы
17 сен­тяб­ря 2021 го­да ве­би­нар – пра­к­ти­кум для всех не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от экс­пе­р­та Еле­ны Пи­ни­ги­ной. Те­ма: «Как не на­до де­лать в сфе­ре ПОД/ФТ, что­бы не пла­тить штра­фы» Проб­ле­мы НФО, ко­то­рые на­тол­к­ну­ли на идею про­ве­сти этот ве­би­нар: Оши­б­ки в фи­к­си­ро­ва­нии све­де­ний, по­лу­чен­ных при иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­то­в Оши­б­ки при фи­к­си­ро­ва­нии фа­к­та вы­яв­ле­ния бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев Вы­со­кие ри­с­ки для НФО при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти по ст....
 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
 

Полный архив новостей
по годам/месяцам и тематикам
вы найдете в архиве на сайте
отраслевой газеты "Ювелирные Известия".


(C) Ювелинет 1998-2017 Инофрмационная Группа ЮР