мы работаем для Вас с 1998 года среда, 1 апреля 2020 года 
Отраслевой ювелирный портал Ювелинет
  


Новости за период


Последние 20
Последние 50
Последние 100
Все новости

реклама

Новости по разделам

Власть
Инновации
Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Гильдия Ювелиров России
Общество
Ювелирное радио
Пресс-релизы
Бренды
Повышение квалификации
Роскошь и люкс
Торговля
Ювелиры и компании
Техника и технология
Драгоценные камни
Выставки
Недра
Рынки
Криминал
Коллекции
Ломбарды
Объявления

Лента новостей еженедельной газеты
"Ювелирные Известия"

 

Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Период: последние 10 новостей


[ 27 '20]
 В срок не позднее 01 апреля 2020 года ломбарды обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
01 ян­ва­ря и 12 мар­та 2020 г. всту­пи­ли в си­лу два но­вых до­ку­мен­та сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ: Фе­де­раль­ный за­кон от 02....
 подробнее...
 
[ 26 '20]
 Целевой инструктаж ПОД/ФТ с выдачей свидетельства
1 ап­ре­ля он­лайн-ве­би­нар. О­бя­за­тель­ный для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций под­на­д­зор­ных: Рос­фин­мо­ни­то­рин­гу Цен­траль­но­му Бан­ку РФ ФКУ Про­би­р­ной Па­ла­те Рос­си­и Мин­ко­м­свя­зи Лек­тор: Пи­ни­ги­на Еле­на - экс­перт в сфе­ре ис­пол­не­ния Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ, рас­ска­жет «про­стым язы­ком» о сло­ж­ном за­ко­но­да­тель­стве....
 подробнее...
 
[ 13 '20]
 Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Фе­де­раль­ный за­кон от 01.03....
 подробнее...
 
[ 04 '20]
 18 Марта – Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата
На­по­ми­на­ем Вам, что в со­о­т­вет­ствии Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии от 5 де­ка­б­ря 2014 г. N 3471-У"О тре­бо­ва­ни­ях к под­го­то­в­ке и обу­че­нию ка­д­ров в не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях" Вам (со­труд­ни­кам) не­об­хо­ди­мо прой­ти по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции, От­вет­ствен­ным со­труд­ни­кам не ре­же од­но­го ра­за в год, иным со­труд­ни­кам вклю­чен­ным в Пе­ре­чень не ре­же од­но­го ра­за в два ка­лен­дар­ных го­да....
 подробнее...
 
[ 20 '20]
 26 февраля Обучение по Росфинмониторинг - с выдачей свидетельства
Лек­тор: Пи­ни­ги­на Еле­на - экс­перт в сфе­ре ис­пол­не­ния Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ, бо­лее 15 лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям ис­пол­нять "ан­тио­т­мы­воч­ный" за­кон. По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца о про­хо­ж­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ....
 подробнее...
 
[ 17 '20]
 19 Февраля онлайн вебинар - Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства
На­по­ми­на­ем Вам, что в со­о­т­вет­ствии Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии от 5 де­ка­б­ря 2014 г. N 3471-У "О тре­бо­ва­ни­ях к под­го­то­в­ке и обу­че­нию ка­д­ров в не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях" со­труд­ни­кам не­об­хо­ди­мо прой­ти по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции: от­вет­ствен­ным со­труд­ни­кам не ре­же од­но­го ра­за в год, иным со­труд­ни­кам вклю­чен­ным в Пе­ре­чень не ре­же од­но­го ра­за в два ка­лен­дар­ных го­да....
 подробнее...
 
[ 06 '20]
 19 Февраля онлайн вебинар - Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства
На­по­ми­на­ем Вам, что в со­о­т­вет­ствии Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии от 5 де­ка­б­ря 2014 г. N 3471-У "О тре­бо­ва­ни­ях к под­го­то­в­ке и обу­че­нию ка­д­ров в не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях" Вам (со­труд­ни­кам) не­об­хо­ди­мо прой­ти по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции, От­вет­ствен­ным со­труд­ни­кам не ре­же од­но­го ра­за в год, иным со­труд­ни­кам вклю­чен­ным в Пе­ре­чень не ре­же од­но­го ра­за в два ка­лен­дар­ных го­да....
 подробнее...
 
[ 10 '20]
 С 01.01.2020 новая 65-ая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступила в силу.
С на­ча­ла 2020 го­да на­ча­ла дей­ство­вать но­вая ре­да­к­ция Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08....
 подробнее...
 
[ 26 '19]
 С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ
Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 16.12....
 подробнее...
 
[ 20 '19]
 23 декабря 2019 года - обязательное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Он­лайн обу­че­ние в со­о­т­вет­ствии с про­гра­м­мой при­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №250. + пра­к­ти­ка про­ве­рок субъ­ек­тов за­ко­на 115-ФЗ со сто­ро­ны на­д­зор­ных ор­га­нов....
 подробнее...
 

Полный архив новостей
по годам/месяцам и тематикам
вы найдете в архиве на сайте
отраслевой газеты "Ювелирные Известия".


(C) Ювелинет 1998-2017 Инофрмационная Группа ЮР