 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 20
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 50
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 100
пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Власть
Инновации
Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
Гильдия Ювелиров России
Общество
Ювелирное радио
Пресс-релизы
Бренды
Повышение квалификации
Роскошь и люкс
Торговля
Ювелиры и компании
Техника и технология
Драгоценные камни
Выставки
Недра
Рынки
Криминал
Коллекции
Ломбарды
Объявления
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
"пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ"
|
|
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 10 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
|
|
[ 21 '20]
|
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступили в силу 7 апреля 2020 года
Изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены Федеральным законом от 07.04....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
[ 14 '20]
|
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере. Услуга включает в себя: Актуализация ПВК в целях ПОД/ФТ при каждом изменении в законодательство; Своевременная подготовка всех необходимых внутренних документов: программы обучения, тесты проверки знаний сотрудников, документы фиксирования внутреннего обучения с сотрудниками в соответствии с требованиями надзорных органов, законодательства о ПОД/ФТ; Консультирование по вопросам осуществления внутреннего контроля; Периодический контроль и проверка исполнения организацией или предпринимателем иных обязанностей по финансовому мониторингу Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов (подготовка ответов, пояснений, ходатайств); Подготовка ответов на запросы надзорных органов; Осуществление иных действий, направленных на должное исполнение клиентом обязанностей в целях ПОД/ФТ....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
[ 09 '20]
|
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 12 марта 2020 года. Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Федеральный закон от 01.03....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
[ 27 '20]
|
В срок не позднее 01 апреля 2020 года ломбарды обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
01 января и 12 марта 2020 г. вступили в силу два новых документа сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Федеральный закон от 02....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
[ 26 '20]
|
Целевой инструктаж ПОД/ФТ с выдачей свидетельства
1 апреля онлайн-вебинар. Обязательный для предпринимателей и организаций поднадзорных: Росфинмониторингу Центральному Банку РФ ФКУ Пробирной Палате России Минкомсвязи Лектор: Пинигина Елена - эксперт в сфере исполнения Федерального закона №115-ФЗ, расскажет «простым языком» о сложном законодательстве....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
[ 13 '20]
|
Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Федеральный закон от 01.03....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
[ 04 '20]
|
18 Марта – Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата
Напоминаем Вам, что в соответствии Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У"О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" Вам (сотрудникам) необходимо пройти повышение квалификации, Ответственным сотрудникам не реже одного раза в год, иным сотрудникам включенным в Перечень не реже одного раза в два календарных года....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
[ 20 '20]
|
26 февраля Обучение по Росфинмониторинг - с выдачей свидетельства
Лектор: Пинигина Елена - эксперт в сфере исполнения Федерального закона №115-ФЗ, более 15 лет помогает организациям и индивидуальным предпринимателям исполнять "антиотмывочный" закон. По окончании обучения, слушателю выдается свидетельство установленного образца о прохождении обучения в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
[ 17 '20]
|
19 Февраля онлайн вебинар - Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства
Напоминаем Вам, что в соответствии Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" сотрудникам необходимо пройти повышение квалификации: ответственным сотрудникам не реже одного раза в год, иным сотрудникам включенным в Перечень не реже одного раза в два календарных года....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
[ 06 '20]
|
19 Февраля онлайн вебинар - Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства
Напоминаем Вам, что в соответствии Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" Вам (сотрудникам) необходимо пройти повышение квалификации, Ответственным сотрудникам не реже одного раза в год, иным сотрудникам включенным в Перечень не реже одного раза в два календарных года....
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ... |
| |
|
|
