Новая редакция ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

В со­о­т­вет­ствии с По­ста­но­в­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства № 1157 от 2 ав­гу­ста 2025 г. "Об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми", пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля дол­ж­ны быть при­ве­де­ны в со­о­т­вет­ствие с тре­бо­ва­ни­я­ми нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позд­нее од­но­го ме­ся­ца со дня всту­п­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

18.08.2026 всту­пи­ли в си­лу от­дель­ные по­ло­же­ния По­ста­но­в­ле­ния Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 18 ав­гу­ста 2026 г. № 1020 "О вне­се­нии из­ме­не­ний в не­ко­то­рые ак­ты Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и".

По­ста­но­в­ле­ние вно­сит из­ме­не­ния в тре­бо­ва­ния к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля ор­га­ни­за­ций и ИП ры­н­ка ДМ и ДК, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми ст. 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ, утвер­ж­ден­ных По­ста­но­в­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 2 ав­гу­ста 2025 г. № 1157
"Об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми".

Из­ме­не­ния кос­ну­лись тек­ста ПВК, а имен­но про­гра­м­мы, опре­де­ля­ю­щей ор­га­ни­за­ци­он­ные ос­но­вы внут­рен­не­го кон­тро­ля, ко­то­рая те­перь дол­ж­на вклю­чать опи­са­ние мер по ор­га­ни­за­ции до­сту­па к ли­ч­но­му ка­би­не­ту на офи­ци­аль­ном сай­те Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу в ин­фор­ма­ци­он­но-­те­ле­ко­м­му­ни­ка­ци­он­ной се­ти "Ин­тер­нет" и его ис­поль­зо­ва­ния.

Из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти и в про­гра­м­му, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щую по­ря­док дей­ствий в слу­чае от­ка­за в со­вер­ше­нии опе­ра­ции, а та­к­же от­ка­за в при­е­ме кли­ен­та на об­слу­жи­ва­ние и в про­гра­м­му, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щую по­ря­док ра­бо­ты по при­о­ста­но­в­ле­нию опе­ра­ций в со­о­т­вет­ствии с Фе­де­раль­ным за­ко­ном №115-ФЗ.

Из­ме­не­ния дол­ж­ны быть учте­ны в но­вой ре­да­к­ции ПВК в срок не позд­нее 18 сен­тяб­ря 2026.

Од­но­вре­мен­но до 18 сен­тяб­ря ре­ко­мен­ду­ем в но­вой ре­да­к­ции ПВК учесть из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ, всту­па­ю­щие в си­лу с 1 сен­тяб­ря 2026 г. вне­сен­ные Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 4 ав­гу­ста 2026 г. № 283-ФЗ.

На­по­ми­на­ем о не­об­хо­ди­мо­сти за­гру­зить ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в но­вой ре­да­к­ции в раз­дел «Ор­га­ни­за­ция внут­рен­не­го кон­тро­ля» в ли­ч­ном ка­би­не­те на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га сра­зу по­с­ле утвер­ж­де­ния но­вой ре­да­к­ции и про­ве­сти внут­рен­нее обу­че­ние.

Но­вую ре­да­к­цию ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с из­ме­не­ни­я­ми, всту­пив­ши­ми в си­лу с 18 ав­гу­ста 2026 г. и 1 сен­тяб­ря, а та­к­же с уче­том но­вых под­хо­дов и ре­ко­мен­да­ций к раз­ра­бо­т­ке ПВК, по­лу­чен­ных по ре­зуль­та­там про­ве­рок со сто­ро­ны на­д­зор­ных ор­га­нов вы ­мо­же­те за­ка­зать в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние».