Россия усиливает контроль за сделками с драгоценными металлами для предотвращения отмывания денег и нелегального оборота

Вла­сти Рос­сии уси­ли­ва­ют кон­троль за сдел­ка­ми с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, про­г­но­зи­ру­ет Ко­м­мер­сант, об­но­в­ляя пе­ре­чень при­з­на­ков по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций. Это ну­ж­но для вы­яв­ле­ния пре­сту­п­ных схем, осо­бен­но с уче­том ро­ста про­даж юве­ли­р­ки че­рез ин­тер­нет. К по­до­зри­тель­ным опе­ра­ци­ям сей­час от­но­сят­ся ре­гу­ляр­ные по­ку­п­ки юве­ли­р­ных из­де­лий, зна­чи­тель­ное от­к­ло­не­ние цен от ры­ноч­ных и от­сут­ствие уче­та в про­би­р­ной па­ла­те.

Фи­нан­со­вая раз­вед­ка ра­бо­та­ет над ак­ту­а­ли­за­ци­ей кри­те­ри­ев, что поз­во­ля­ет вы­яв­лять слу­чаи от­мы­ва­ния де­нег. По­доб­ные сдел­ки ста­вят­ся под при­сталь­ное на­б­лю­де­ние, од­на­ко доб­ро­со­ве­ст­ные гра­ж­да­не не дол­ж­ны пе­ре­жи­вать. Та­к­же идет ра­бо­та над пол­ной про­сле­жи­ва­е­мо­стью дра­го­цен­но­стей че­рез си­сте­му уче­та.

Со­глас­но экс­пе­р­там, ос­но­в­ное вни­ма­ние вла­сти уде­ля­ют улуч­ше­нию кон­тро­ля за ску­п­кой юве­ли­р­ных из­де­лий у гра­ж­дан. Про­дав­цы ча­сто ис­поль­зу­ют мар­кет­плей­сы, что усло­ж­ня­ет кон­троль за ка­че­ством и ле­галь­но­стью то­ва­ров. Не­ле­галь­ный ры­нок дра­го­цен­но­стей оста­ет­ся зна­чи­тель­ным, еже­год­но оце­ни­ва­е­мым в око­ло 50 млрд руб­лей.

Вла­сти уже при­ни­ма­ют ме­ры по ли­цен­зи­ро­ва­нию, обя­за­тель­ной от­чет­но­сти при обо­ро­те дра­г­ме­тал­лов и штра­фам за не­ле­галь­ные опе­ра­ции. Та­к­же в бу­ду­щем пла­ни­ру­ет­ся пе­ре­ни­мать опыт стран с стро­гим кон­тро­лем тор­го­в­ли дра­го­цен­но­стя­ми, на­при­мер Ин­дии, что по­мо­жет в борь­бе с на­ло­го­вы­ми укло­не­ни­я­ми и от­мы­ва­ни­ем де­нег.