«Обзор изменений в законодательство о ПОД/ФТ в августе-сентябре 2024»

Бес­плат­ный ве­би­нар для всех субъ­ек­тов за­ко­на №115-ФЗ в свя­зи с ва­ж­ны­ми из­ме­не­ни­я­ми, за­тра­ги­ва­ю­щи­ми си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъ­ек­тов.

21 ав­гу­ста 2024 г.
С 10.00 ч. до 12.00 ч. по мск.

С­пи­кер: Пи­ни­ги­на (Тес­ля) Еле­на Ев­ге­ньев­на - ла­у­ре­ат на­ци­о­наль­ной пре­мии «Пре­по­да­ва­тель го­да по ПОД/ФТ» 2020, опыт ра­бо­ты в сфе­ре ПОД/ФТ с 2005 го­да, ге­не­раль­ный ди­рек­тор ООО МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», глав­ный ре­да­к­тор СМИ «Ве­сти 115-ФЗ».

Что об­су­дим на ве­би­на­ре:

• Мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния в нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ за ав­густ – сен­тябрь 2024 г. – об­зор из­ме­не­ний для всех субъ­ек­тов за­ко­на №115-ФЗ.
• Сро­ки для вне­се­ния из­ме­не­ний в ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что вне­сти в ПВК.
• Внут­рен­нее обу­че­ние по фа­к­ту из­ме­не­ний (пе­ре­чень НПА).
• Внед­ре­ние из­ме­не­ний в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля. Ка­кие до­ку­мен­ты не­об­хо­ди­мо при­ве­сти в со­о­т­вет­ствие с из­ме­не­ни­я­ми.
• От­ве­ты на во­про­сы слу­ша­те­лей ве­би­на­ра.