Центральный банк предложил новые критерии для "сомнительных" операций с золотом, включая:
- Покупка слитков сразу после поступления денег на счет.
- Отказ хранить золото в банках.
- Покупка ценностей, если клиент не продаeт их, или продаeт в значительно меньшем объeме, чем купил.
- Совершение покупки сразу после поступления денег на банковский счет.
- Отсутствие желания клиента хранить слитки золота в банке.
Под повышенный контроль банков должны попадать сделки юридических лиц-нерезидентов с переводом более 10 млн рублей в месяц на счета для покупки драгоценных слитков, если такие операции проходят систематически. Эти предложения направлены на борьбу с незаконными операциями с драгоценными металлами и снижение связанных с этим рисков