Актуальные риски на рынке драгметаллов Росфинмониторинг обсудил на совещании с представителями Федеральной пробирной палаты

На ме­ро­при­я­тии рас­смат­ри­ва­лись ре­зуль­та­ты на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти в пе­р­вом квар­та­ле, во­про­сы оп­ти­ми­за­ции ме­ж­ве­до­м­ствен­но­го вза­и­мо­дей­ствия, ак­ту­аль­ные ри­с­ки на ры­н­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней и ме­ры по их сни­же­нию.

Кро­ме то­го, участ­ни­ки ме­ро­при­я­тия об­су­ди­ли во­про­сы пра­к­ти­ки при­ме­не­ния Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­той та­ких эле­мен­тов риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го на­д­зо­ра, как сек­то­раль­ная оцен­ка ри­с­ков и мо­дель оцен­ки ри­с­ков.

От­ме­че­ны по­ло­жи­тель­ные тен­ден­ции по­вы­ше­ния ка­че­ства ин­фор­ми­ро­ва­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га о по­до­зри­тель­ных опе­ра­ци­ях, рас­смо­т­ре­ны при­ме­ры фи­нан­со­вых рас­сле­до­ва­ний.

По ито­гам ме­ро­при­я­тия до­сти­г­ну­та до­го­во­рен­ность о про­ве­де­нии Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­той в 4-м квар­та­ле 2023 го­да кон­фе­рен­ции по во­про­сам ис­пол­не­ния юве­ли­р­ным сек­то­ром обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний по ПОД/ФТ с при­гла­ше­ни­ем на­д­зор­ных ор­га­нов стран Евразий­ско­го ре­ги­о­на.