За неисполнение предписания МРУ ФПП по ДФО суд в Хабаровске назначил компании штраф 700 тыс. рублей

МРУ ФПП по ДФО про­ве­ло в от­но­ше­нии ООО «Си­ла Во­сто­ка» пла­но­вую вы­езд­ную про­вер­ку со­б­лю­де­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти и фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния.

В хо­де про­вер­ки вы­яв­ле­ны на­ру­ше­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. По ре­зуль­та­там про­вер­ки об­ще­ству вы­да­но пред­пи­са­ние об устра­не­нии вы­яв­лен­ных на­ру­ше­ний со сро­ком ис­пол­не­ния до 10 июля 2026 го­да.

В уста­но­в­лен­ный срок пред­пи­са­ние не ис­пол­не­но. Ко­м­па­нии тре­бо­ва­лось про­ве­сти обу­че­ние со­труд­ни­ков в це­лях ПОД/ФТ, на­пра­вить в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ния по фор­ме ФЭС-3 ФМ, раз­ра­бо­тать пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля с уче­том тре­бо­ва­ний, утвер­ж­ден­ных Пра­ви­тель­ством РФ.

Кро­ме то­го, об­ще­ство не пред­став­ля­ло в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ния об опе­ра­ци­ях с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, — опе­ра­ци­ях с бес­про­цен­т­ны­ми зай­ма­ми со­глас­но пла­те­ж­ным по­ру­че­ни­ям, а та­к­же до­ку­мен­ты по ве­де­нию уче­та про­хо­ж­де­ния со­труд­ни­ка­ми обу­че­ния в це­лях ПОД/ФТ.

По ре­зуль­та­там вне­пла­но­вой до­ку­мен­тар­ной про­вер­ки в от­но­ше­нии ООО «Си­ла Во­сто­ка» воз­бу­ж­де­но де­ло об ад­ми­ни­стра­тив­ном пра­во­на­ру­ше­нии. По­ста­но­в­ле­ни­ем Цен­траль­но­го рай­он­но­го су­да Ха­ба­ро­в­ска об­ще­ство при­з­на­но ви­но­в­ным по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ с на­з­на­че­ни­ем штра­фа в раз­ме­ре 700 тыс. руб­лей.