Вступил в силу приказ Федеральной пробирной палаты о секторальной оценке рисков ПОД/ФТ

При­каз Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты от 14.01.2026 № 3н утвер­ж­да­ет по­ря­док про­ве­де­ния оцен­ки ри­с­ков со­вер­ше­ния опе­ра­ций в це­лях ле­га­ли­за­ции до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма по сек­то­ру дра­го­цен­ных ме­тал­лов и ка­м­ней (сек­то­раль­ная оцен­ка ри­с­ков).

Сек­то­раль­ная оцен­ка ри­с­ков про­во­ди­т­ся не ре­же од­но­го ра­за в три го­да. При этом до­ку­мент не рас­про­стра­ня­ет­ся на ре­ли­ги­оз­ные ор­га­ни­за­ции, му­зеи и ор­га­ни­за­ции, ис­поль­зу­ю­щие дра­го­цен­ные ме­тал­лы и ка­м­ни в ме­ди­ци­н­ских, на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских це­лях ли­бо в со­ста­ве ин­стру­мен­тов, при­бо­ров и обо­ру­до­ва­ния про­из­вод­ствен­но-­тех­ни­че­ско­го на­з­на­че­ния.

В ра­м­ках оцен­ки ана­ли­зи­ру­ют­ся ре­зуль­та­ты кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий, дан­ные ГИИС ДМДК, ин­фор­ма­ция из ФНС РФ, Рос­фин­мо­ни­то­рин­га и МВД РФ, пуб­ли­ка­ции в СМИ и др. По ито­гам фор­ми­ру­ет­ся от­чет с пе­реч­нем мер по сни­же­нию ри­с­ков и вы­яв­лен­ны­ми схе­ма­ми от­мы­ва­ния до­хо­дов.

При­каз на­прав­лен на си­сте­ма­ти­за­цию ра­бо­ты по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма в сек­то­ре дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней. По­дроб­нее — ­по ссы­л­ке.