Приказ Федеральной пробирной палаты от 14.01.2026 N 3н

"Об утвер­ж­де­нии По­ряд­ка про­ве­де­ния Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­той и ее тер­ри­то­ри­аль­ны­ми ор­га­на­ми оцен­ки ри­с­ков со­вер­ше­ния опе­ра­ций (сде­лок) в це­лях ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма по сек­то­ру эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти (сек­то­раль­ная оцен­ка ри­с­ков)"

Уста­но­в­лен По­ря­док про­ве­де­ния Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­той и ее тер­ри­то­ри­аль­ны­ми ор­га­на­ми оцен­ки ри­с­ков со­вер­ше­ния опе­ра­ций (сде­лок) в це­лях ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма по сек­то­ру эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти (сек­то­раль­ная оцен­ка ри­с­ков)

Насто­я­щий по­ря­док опре­де­ля­ет по­сле­до­ва­тель­ность ме­ро­при­я­тий, не­об­хо­ди­мых для про­ве­де­ния оцен­ки ри­с­ков в от­но­ше­нии кон­тро­ли­ру­е­мых лиц - ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных и дру­гих из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и (и­ли) дра­го­цен­ных ка­м­ней, ло­ма та­ких из­де­лий, за ис­клю­че­ни­ем ре­ли­ги­оз­ных ор­га­ни­за­ций, му­зеев и ор­га­ни­за­ций, ис­поль­зу­ю­щих дра­го­цен­ные ме­тал­лы, их хи­ми­че­ские со­е­ди­не­ния, дра­го­цен­ные ка­м­ни в ме­ди­ци­н­ских, на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских це­лях ли­бо в со­ста­ве ин­стру­мен­тов, при­бо­ров, обо­ру­до­ва­ния и из­де­лий про­из­вод­ствен­но-­тех­ни­че­ско­го на­з­на­че­ния.