Повышение эффективности мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ювелирной отрасли.

Пред­ста­ви­те­ли Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты укре­п­ля­ют вза­и­мо­дей­ствие с ре­ги­о­наль­ны­ми пра­во­о­хра­ни­тель­ны­ми и ко­ор­ди­ни­ру­ю­щи­ми струк­ту­ра­ми для по­вы­ше­ния про­зра­ч­но­сти сек­то­ра и уси­ле­ния ин­фор­ма­ци­он­но­го об­ме­на.

Д­ми­т­рий За­мы­ш­ля­ев, за­ме­сти­тель ру­ко­во­ди­те­ля ФПП, На­та­лья Филь­ча­ко­ва, со­вет­ник ру­ко­во­ди­те­ля ФПП, и Алек­сей Ми­ха­лин, ру­ко­во­ди­тель МРУ ФПП по Юж­но­му фе­де­раль­но­му окру­гу, при­ня­ли уча­стие в ра­бо­чей встре­че у за­ме­сти­те­ля пол­но­моч­но­го пред­ста­ви­те­ля Пре­зи­ден­та РФ в Юж­ном фе­де­раль­ном окру­ге Вла­ди­ми­ра Гур­бы.

Клю­че­вая те­ма: по­вы­ше­ние эф­фек­тив­но­сти мер по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ПОД/ФТ) в юве­ли­р­ной от­рас­ли.

Ру­ко­во­ди­тель Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по ЮФО Алек­сей Хору­нин под­чер­к­нул ва­ж­ность и зна­чи­мость вы­стра­и­ва­ния в сек­то­ре дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней си­сте­м­ной ра­бо­ты в этой сфе­ре.

По ито­гам встре­чи при­ня­то ре­ше­ние о даль­ней­шем раз­ви­тии ме­ж­ве­до­м­ствен­ных фор­ма­тов вза­и­мо­дей­ствия. Их цель — ми­ни­ми­за­ция ри­с­ков во­в­ле­че­ния сек­то­ра ДМДК в не­за­кон­ную де­я­тель­но­сть.