Власти ОАЭ намерены ужесточить меры ПОД/ФТ в ювелирной сфере

В ОАЭ уже­сто­ча­ют ме­ры про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­нию сред­ств. В част­но­сти, из-­за это­го оста­но­в­ле­на вре­мен­но ра­бо­та 32 аф­фи­на­ж­ных пред­при­я­тий. Вла­сти на­ме­ре­ны уси­лить ин­с­пе­к­ци­он­ные ме­ры в юве­ли­р­ном сек­то­ре, та­ким об­ра­зом на­ме­ре­ва­ясь спра­вить­ся с фи­нан­со­вы­ми пре­сту­п­ле­ни­я­ми.

Бы­ло об­на­ру­же­но, что пред­при­я­ти­я­ми бы­ло со­вер­ше­но бо­лее 255 на­ру­ше­ний, вклю­чая те, ко­то­рые ка­са­лись при­ня­тия мер для вы­яв­ле­ния ри­с­ков, про­вер­ки све­де­ний о кли­ен­тах и опе­ра­ци­ях на вы­яв­ле­ние по­до­зри­тель­ных.

Го­су­дар­ство на­ме­ре­но очи­стить юве­ли­р­ную сфе­ру для то­го, что­бы ре­а­би­ли­ти­ро­вать свою ре­пу­та­цию по­с­ле со­об­ще­ний о том, что вла­сти до­пус­ка­ют ле­га­ли­за­цию средств и кон­тра­бан­ду дра­го­цен­но­го ме­тал­ла.

Ра­нее со­об­ща­лось, что 2/3 вве­зен­но­го из Аф­ри­ки зо­ло­та бы­ло кон­тра­бан­дой, а да­лее оно же бы­ло от­прав­ле­но в дру­гие стра­ны. Швей­ца­рия бы­ло од­ной из стран, ко­то­рые вы­ра­зи­ли опа­се­ние по по­во­ду не­ле­галь­ных сли­т­ков, по­сту­па­ю­щих из Ара­б­ских Эми­ра­тов.

Кон­тра­бан­да зо­ло­та – не но­вая пра­к­ти­ка, но сей­час для пре­сту­п­ни­ков она та­к­же име­ет боль­шое зна­че­ние и от­кры­ва­ет боль­шие воз­мо­ж­но­сти, по­сколь­ку це­ны на зо­ло­то на­хо­дят­ся на ре­кор­д­но вы­со­ких от­мет­ках.