Проект Федерального закона N 658358-8

Пред­ло­же­ны ме­ры по со­кра­ще­нию не­ле­галь­но­го обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней­

За­ко­но­про­ек­том пред­ла­га­ет­ся уста­но­вить обя­за­н­ность кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ния о про­ве­де­нии опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, о за­чис­ле­нии де­не­ж­ных средств на счет или спи­са­нии де­не­ж­ных средств со сче­та юри­ди­че­ско­го ли­ца или ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля, осу­ще­ств­ля­ю­ще­го де­я­тель­ность по ку­п­ле-­про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных и дру­гих из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и (и­ли) дра­го­цен­ных ка­м­ней, ло­ма та­ких из­де­лий, на су­м­му свы­ше 1 млн. руб­лей, а та­к­же на­прав­лять све­де­ния о по­ку­п­ке и про­да­же фи­зи­че­ским ли­цом, ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лем или юри­ди­че­ским ли­цом за на­ли­ч­ный или без­на­ли­ч­ный рас­чет ин­ве­сти­ци­он­ных дра­го­цен­ных ме­тал­лов, мо­нет из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и об­ра­бо­тан­ных при­род­ных ал­ма­зов на су­м­му свы­ше 1 млн. руб­лей.

Та­к­же пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся за­пре­тить кре­ди­т­ным ор­га­ни­за­ци­ям спи­сы­вать по по­ру­че­нию юри­ди­че­ско­го ли­ца или ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля де­не­ж­ные сред­ства с его бан­ко­в­ско­го сче­та в слу­чае, ес­ли юри­ди­че­ское ли­цо или ин­ди­ви­ду­аль­ный пред­при­ни­ма­тель вклю­че­ны в пе­ре­чень участ­ни­ков ры­н­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, на­ру­ша­ю­щих за­ко­но­да­тель­ство РФ в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней в ча­сти со­б­лю­де­ния обя­за­тель­но­го тре­бо­ва­ния по по­ста­но­в­ке на спе­ци­аль­ный учет в го­су­дар­ствен­ной ин­те­гри­ро­ван­ной ин­фор­ма­ци­он­ной си­сте­ме в сфе­ре кон­тро­ля за обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней и из­де­лий из них на всех эта­пах это­го обо­ро­та.

Кро­ме то­го, за­ко­но­про­ек­том пред­ла­га­ет­ся ис­клю­чить из-­под обя­за­тель­но­го кон­тро­ля по­лу­че­ние фи­зи­че­ским ли­цом де­не­ж­ных средств по че­ку на предъ­яви­те­ля, вы­дан­но­му не­ре­зи­ден­том, а та­к­же вне­се­ние фи­зи­че­ским ли­цом в устав­ный (скла­доч­ный) ка­пи­тал ор­га­ни­за­ции де­не­ж­ных средств в на­ли­ч­ной фор­ме.