Специальный вебинар для ломбардов и участников рынка ДМ и ДК о требованиях к выявлению совокупности подозрительных операций (подозрительной деятельности клиента)

Вы­яв­ле­ние по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций и их со­во­ку­п­но­сти по но­вым пра­ви­лам»

23 мая 2023 г. в 13.00 ч. (МСК).
Дли­тель­ность 4 ча­са.
Мо­ж­но про­смо­т­реть в за­пи­си. За­пись бу­дет до­сту­п­на 1 ме­сяц.

Ве­би­нар – пра­к­ти­кум для ло­м­бар­дов и участ­ни­ков ры­н­ка ДМ и ДК.

Еще в мар­те 2022 го­да в п. 3 ст. 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ на­чал дей­ство­вать в но­вой ре­да­к­ции, и на субъ­ек­тов ст. 5 бы­ли воз­ло­же­ны обя­за­н­но­сти на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ин­фор­ма­цию о со­во­ку­п­но­сти опе­ра­ций и (и­ли) дей­ствий кли­ен­та, в от­но­ше­нии ко­то­рых воз­ни­ка­ют по­до­зре­ния в ОД/ФТ. Од­на­ко мно­гие субъ­ек­ты еще не внед­ри­ли в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля по­ря­док вы­яв­ле­ния со­во­ку­п­но­сти по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций и не разо­бра­лись с по­ряд­ком при­з­на­ния та­ких опе­ра­ций по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­стью кли­ен­та, а та­к­же с на­прав­ле­ни­ем ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

По­с­ле ве­би­на­ра пре­до­став­ля­ем об­раз­цы до­ку­мен­тов, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­ли на ве­би­на­ре.

С­пи­кер ве­би­на­ра: Пи­ни­ги­на Еле­на –экс­перт по ПОД/ФТ с опы­том ра­бо­ты 18 лет по­дроб­но рас­ска­жет о по­ряд­ке вы­яв­ле­ния со­во­ку­п­но­сти по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций и (и­ли) дей­ствий кли­ен­та – по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­сти, по­ряд­ке фи­к­си­ро­ва­ния и при­з­на­ния со­во­ку­п­но­сти опе­ра­ций по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­стью, по­ряд­ке на­прав­ле­ния ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

На ве­би­на­ре бу­дет рас­смо­т­рен по­ря­док на­прав­ле­ния ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­ринг по фор­ме ФЭС о со­во­ку­п­но­сти по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций, фор­мы фи­к­си­ро­ва­ния ин­фор­ма­ции, из­ме­не­ния в про­гра­м­му вы­яв­ле­ния опе­ра­ций, внед­ре­ние в си­сте­му внут­рен­не­го кон­тро­ля вы­яв­ле­ния по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­сти кли­ен­та.

Сто­и­мость уча­стия 3000 ₽
Для або­нен­тов МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» уча­стие бес­плат­ное.

5 мо­ду­лей
Цен­ной ин­фор­ма­ции о по­ряд­ке ра­бо­ты с со­во­ку­п­но­стью по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций и на­прав­ле­нии ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

Проб­ле­мы субъ­ек­тов, ко­то­рые раз­ре­шит ве­би­нар - пра­к­ти­кум

1. Во­про­сы, воз­ни­ка­ю­щие у субъ­ек­тов в ча­сти вы­яв­ле­ния со­во­ку­п­но­сти опе­ра­ций и дей­ствий кли­ен­та, фи­к­си­ро­ва­ния фа­к­та вы­яв­ле­ния со­во­ку­п­но­сти, при­з­на­ния со­во­ку­п­но­сти по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­стью кли­ен­та.
2. Во­про­сы пре­до­став­ле­нии ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­ринг при вы­яв­ле­нии со­во­ку­п­но­сти по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций.
3. Во­про­сы раз­ра­бо­т­ки форм до­ку­мен­тов и при­з­на­ки по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­сти кли­ен­та.

Про­гра­м­ма ве­би­на­ра и ре­ги­стра­ция https://115fz.pro/podozritelnie-operacyi/