Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18

С 1 ап­ре­ля 2022 го­да всту­па­ют в си­лу об­но­в­лен­ные тре­бо­ва­ни­я к пред­став­ле­нию в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ин­фор­ма­ции, пре­ду­смо­т­рен­ной фе­де­раль­ным за­ко­ном о ПОД/ФТ

Уста­но­в­ле­ны:

• пе­ре­чень субъ­ек­тов, на ко­то­рые рас­про­стра­ня­ет­ся дей­ствие дан­но­го при­ка­за (о­пе­ра­то­ры свя­зи, ли­зин­го­вые ко­м­па­нии, ор­га­ни­за­ции фе­де­раль­ной поч­то­вой свя­зи, ор­га­ни­за­то­ры аза­р­т­ных игр, ад­во­ка­ты, но­та­ри­у­сы, ауди­то­ры, ИП, осу­ще­ств­ля­ю­щие ску­п­ку и про­да­жу дра­г­ме­тал­лов и юве­ли­р­ных из­де­лий и др.);
• пе­ре­чень пе­ре­да­ва­е­мой ин­фор­ма­ции и по­ря­док ее на­прав­ле­ни­я;
• пе­ре­чень при­з­на­ков, ука­зы­ва­ю­щих на не­о­бы­ч­ный ха­ра­к­тер сде­лок.

Приз­на­ны утра­тив­ши­ми си­лу При­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 22.04.2015 N 110, а та­к­же при­ка­зы, вно­ся­щие в не­го из­ме­не­ния.