Не уверены, что все делаете правильно при исполнении обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ?

Про­филь­ный ве­би­нар-­пра­к­ти­кум.
Ис­клю­чи­тель­но для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­ли­р­ной от­рас­ли
«В­се точ­но о фин­мо­ни­то­рин­ге на ры­н­ке ДМ и ДК»

Без ре­кла­мы и «во­ды».

При­гла­ша­ем Вас на экс­пе­р­т­ный про­филь­ный ве­би­нар

15 ок­тяб­ря 2021 г.
13.00 до 16.00 ч.
(вре­мя мск)

Толь­ко пра­к­ти­ка за 3 ча­са и жи­вое об­ще­ние с экс­пе­р­том.
В ре­жи­ме он­лайн раз­бе­рем все ва­ши во­про­сы.

До­ступ к за­пи­си ве­би­на­ра 6 ме­ся­це­в

Проб­ле­мы юве­ли­р­ной от­рас­ли, ко­то­рые на­тол­к­ну­ли на идею про­ве­сти этот ве­би­нар:

1. Оши­б­ки в иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов и фи­к­си­ро­ва­нии све­де­ний в ан­ке­тах
2. Проб­ле­мы в вы­яв­ле­нии и иден­ти­фи­ка­ции бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев
3. Вы­со­кие ри­с­ки при­в­ле­че­ния к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти по ст. 15.27 КоАП РФ
4. Оши­б­ки при фи­к­си­ро­ва­нии фа­к­тов ис­пол­не­ния иных обя­за­н­но­стей по иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­то­в
5. Не­со­о­т­вет­ствие до­го­во­ров, по­ряд­ка ра­бо­ты по­ло­же­ни­ям Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ
6. Иные ча­стые на­ру­ше­ния, ко­то­рые при­во­дят к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти и штра­фа­м

Сто­и­мость 1500 руб­лей!

Спи­кер - Пи­ни­ги­на Еле­на, экс­перт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, с опы­том ра­бо­ты 16 лет, ге­не­раль­ный ди­рек­тор ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пе­р­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», ла­у­ре­ат на­ци­о­наль­ной пре­мии «Пре­по­да­ва­тель го­да по ПД ФТ» 2020, глав­ный ре­да­к­тор СМИ ВЕСТИ 115-ФЗ.

Про­гра­м­ма ве­би­на­ра:

ТЕМА 1 Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей, бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, фи­к­си­ро­ва­ние ин­фор­ма­ции в ан­ке­тах (до­сье). Как все пра­виль­но не­об­хо­ди­мо за­фи­к­си­ро­вать, ка­кие до­ку­мен­ты при­ло­жить к до­сье.

ТЕМА 2 Вы­яв­ле­ние и иден­ти­фи­ка­ция бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца. Фи­к­си­ро­ва­ние све­де­ний о при­ня­тых ме­рах. Из­ме­не­ния с 1 сен­тяб­ря 2021 г. Мо­ж­но ли ра­бо­тать с кли­ен­том, ес­ли нет ин­фор­ма­ции о бе­не­фи­ци­а­рах, не про­ве­де­на иден­ти­фи­ка­ция.

ТЕМА 3 От­чет­ность в Рос­фин­мо­ни­то­ринг. Ко­г­да обя­за­тель­но от­пра­вить со­об­ще­ние о по­до­зри­тель­ной опе­ра­ции и из­бе­жать штра­фа от 200 тыс. руб. до 1 млн. руб.

ТЕМА 4 Что про­ве­ря­ет Про­би­р­ная Па­ла­та РФ, за ка­кой срок. Ти­пи­ч­ные на­ру­ше­ния. Ка­кой па­кет до­ку­мен­тов обя­за­тель­но иметь к про­вер­ке.

ТЕМА 5 От­чет­ность в Рос­фин­мо­ни­то­ринг по но­вым пра­ви­лам. Ра­бо­та с ГИИС ДМ ДК в ча­сти вне­се­ния све­де­ний об обо­ро­те про­дук­ции, юве­ли­р­ных из­де­лий, свя­за­н­ном с от­чу­ж­де­ни­ем (ре­а­ли­за­ци­ей­/­о­т­груз­кой) ДМ, ДК, юве­ли­р­ных из­де­лий и ло­ма та­ких из­де­лий, а та­к­же по­сту­п­ле­ни­ем ДМ, ДК, юве­ли­р­ных из­де­лий и ло­ма та­ких из­де­лий.

ТЕМА 6 Обя­за­тель­ные усло­вия до­го­во­ра с кли­ен­том. Что обя­за­тель­но не­об­хо­ди­мо вклю­чить в до­го­вор с кли­ен­том по по­ло­же­ни­ям Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ. Ра­бо­та ин­тер­нет – ма­га­зи­на в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов.

ТЕМА7 По­ря­док от­ка­за кли­ен­ту в при­е­ме на об­слу­жи­ва­ние. Из­ме­не­ния с 1 сен­тяб­ря 2021. Как офор­мить пра­виль­но от­каз. Вз­ве­ши­ва­ем ри­с­ки при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти и по­лу­че­ния при­бы­ли без иден­ти­фи­ка­ции.

ТЕМА 8 Обя­за­тель­ный От­чет раз в три ме­ся­ца, как пра­виль­но по­с­чи­тать кли­ен­тов, пе­ри­о­ды от­чет­но­сти, фор­ми­ро­ва­ние ФЭС.

ТЕМА 9 Про­вер­ки со сто­ро­ны про­ку­ра­ту­ры. Что про­ве­ря­ют. За что вы­но­сят пред­став­ле­ния и при­в­ле­ка­ют к от­вет­ствен­но­сти.

ТЕМА 10 Под­ве­де­ние ито­гов. От­ве­ты на во­про­сы участ­ни­ков.

За­пи­сать­ся на уча­стие → https://115fz.online/finmonitoring_dm_dk