13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
Некоторые положения закона вступили в силу со дня его официального опубликования. Иные положения закона вступят в силу в другие сроки.
С 13.07.2020 вступили в силу следующие изменения:
- Абзац 2 пункта 2 статьи 6 изложен в новой редакции. В частности дополнено, что порядок определения и доведения до сведения перечня лиц, причастных к терроризму и экстремизму устанавливается Правительством Российской Федерации в том числе и для других юридических лиц, а также физических лиц. Ранее, например, для лиц, указанных в ст. 7.1 закона не было определено каким органом такой порядок устанавливается.
- Пункт 1 статьи 7.5 изложен в новой редакции. Установлено, что порядок формирования уполномоченным органом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и его доведения до сведения других юридических лиц, а также физических лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. Ранее, например, для лиц, указанных в ст. 7.1 закона не было определено каким органом такой порядок устанавливается.
- Важные изменения для организаций и предпринимателей розничной торговли ювелирными изделиями.
Что необходимо сделать в связи с вступлением в силу изменений:
- Провести обязательный внутренний инструктаж.
- Организациям и индивидуальным предпринимателям ювелирной отрасли скорректировать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 13.08.2020 в случае наличия измененного текста в правилах.
- Ломбардам внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок, не позднее 3-х месяцев после даты вступления в силу изменений, в случае наличия в правилах измененного текста.
Обращаем ваше внимание, что иные положения Федерального закона №115-ФЗ вступают в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, а некоторые с 1 марта 2022 года, в связи с чем, необходимо будет вносить изменения в правила внутреннего контроля всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ. Следите за информацией на нашем сайте.
__________________________
info@115fz.pro
https://115fz.pro/