17 апреля 2020 г. вступили в силу ряд изменений в нормативные акты Банка России сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии от 24.12.2019 № 5372-У «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные нор­ма­тив­ные ак­ты Бан­ка Рос­сии в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» всту­пи­ло в си­лу 17.04.2020 и внес­ло из­ме­не­ния в нор­ма­тив­ные ак­ты Бан­ка Рос­сии.

Из­ме­не­ния свя­за­ны с при­ве­де­ни­ем нор­ма­тив­ных ак­тов Бан­ка Рос­сии в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ в со­о­т­вет­ствии с из­ме­не­ни­я­ми, вне­сен­ны­ми в Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ с на­ча­ла те­ку­ще­го го­да, и не по­влек­ли из­ме­не­ний прав и обя­за­н­но­стей для ло­м­бар­дов.

В част­но­сти в свя­зи с тем, что за­ко­но­да­тель­ство по­тер­пе­ло из­ме­не­ния, свя­за­н­ные с вве­де­ни­ем в чис­ло субъ­ек­тов Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ но­вых субъ­ек­тов, все субъ­ек­ты, на ко­то­рых рас­про­стра­ня­ют­ся из­ме­нен­ные нор­ма­тив­ные ак­ты, при­ве­де­ны к еди­но­му по­ня­тию «ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ука­за­н­ные в ста­тье 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ (за ис­клю­че­ни­ем кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций), ре­гу­ли­ро­ва­ние, кон­троль и на­д­зор за ко­то­ры­ми в со­о­т­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции осу­ще­ств­ля­ет Банк Рос­сии».
В ос­но­в­ном из­ме­нен текст пре­а­м­бул:

• Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии от 5 де­ка­б­ря 2014 го­да № 3470-У,
• Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии от 5 де­ка­б­ря 2014 го­да № 3471-У,
• По­ло­же­ния Бан­ка Рос­сии от 12 де­ка­б­ря 2014 го­да № 444-П,
• По­ло­же­ния Бан­ка Рос­сии от 15 де­ка­б­ря 2014 го­да № 445-П,
• По­ло­же­ния Бан­ка Рос­сии от 30 мар­та 2018 го­да № 639-П,
• текст Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии от 30 мар­та 2018 го­да № 4760-У,
• текст Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии от 17 ок­тяб­ря 2018 го­да № 4937-У,
• Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии от 22 фев­ра­ля 2019 го­да № 5075-У.

Ло­м­бар­дам не­об­хо­ди­мо про­ве­сти це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж в сро­ки, уста­но­в­лен­ные Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №3471-У.