В срок не позднее 01 апреля 2020 года ломбарды обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

01 ян­ва­ря и 12 мар­та 2020 г. всту­пи­ли в си­лу два но­вых до­ку­мен­та сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ:

• Фе­де­раль­ный за­кон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О при­в­ле­че­нии ин­ве­сти­ций с ис­поль­зо­ва­ни­ем ин­ве­сти­ци­он­ных плат­форм и о вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».

• Фе­де­раль­ный за­кон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" и ста­тью 20 Фе­де­раль­но­го за­ко­на "О ло­те­ре­ях".

ВНИМАНИЕ! Из­ме­не­ния за­тро­ну­ли текст пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля ло­м­бар­дов, в свя­зи с чем ло­м­бар­ды обя­за­ны раз­ра­бо­тать и на­чать при­ме­нять но­вые ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позд­нее 01 ап­ре­ля 2020 го­да.

Мы под­го­то­ви­ли для Вас ре­да­к­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ с уче­том всех из­ме­не­ний с 01 ян­ва­ря по 12 мар­та 2020 го­да вклю­чи­тель­но.За­ка­зать ак­ту­аль­ную ре­да­к­цию ПВК

Ор­га­ни­за­ции, ко­то­рые на­хо­дят­ся на ­ю­ри­ди­че­ском об­слу­жи­ва­ни­и МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» по­лу­чат ПВК вме­сте с не­об­хо­ди­мы­ми до­ку­мен­та­ми (при­каз, до­ку­мент о про­ве­де­нии ин­струк­та­жа) в сро­ки уста­но­в­лен­ные Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №3471-У для про­ве­де­ния обу­че­ния, в ра­м­ках до­го­вор­ных от­но­ше­ний с МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» — без до­пол­ни­тель­ных оплат.

На­по­ми­на­ем ло­м­бар­дам о не­об­хо­ди­мо­сти:

1. При­ве­сти пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ в со­о­т­вет­ствие с но­вы­ми тре­бо­ва­ни­я­ми в срок не позд­нее 01.04.2020;
2. Про­ве­сти це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж в срок не позд­нее де­ся­ти ра­бо­чих дней с да­ты утвер­ж­де­ния но­вых ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ

8 (800) 550-2-115
info@rfm115.ru
115fz.pr