Требования Росфинмониторинга к рынку драгоценных металлов и драгоценных камней

Ка­кие тре­бо­ва­ния к ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­ля ры­н­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней предъ­яв­ля­ет под­раз­де­ле­ние фи­нан­со­вой раз­вед­ки Рос­сии, рас­ска­жет экс­перт по ис­пол­не­нию «ан­тио­т­мы­воч­но­го» за­ко­на – Пи­ни­ги­на Еле­на.

6 мар­та 2019 Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «на­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» про­во­дит бес­плат­ный ве­би­нар толь­ко для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­ли­р­ной от­рас­ли. Ве­би­нар бу­дет про­хо­дить в фор­ме он­лайн тран­с­ля­ции по всей Рос­сии.

На ве­би­на­ре бу­дет озву­че­на ва­ж­ная ин­фор­ма­ция об ис­пол­не­нии юве­ли­ра­ми тре­бо­ва­ний за­ко­на №115-ФЗ.

Про­гра­м­ма ве­би­на­ра под­хо­дит для всех, кто свя­зан с де­я­тель­но­стью на ры­н­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней (роз­ни­ч­ная и опто­вая про­да­жа, ску­п­ка, из­го­то­в­ле­ние и про­из­вод­ство, ре­монт юве­ли­р­ных из­де­лий и др.).

С­пи­кер: Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на. Экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учре­ди­тель, ру­ко­во­ди­тель МЭЦФМ (Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га) «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», глав­ный ре­да­к­тор СМИ се­те­во­го из­да­ния «ВЕСТИ 115-ФЗ», бо­лее 14 лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям ры­н­ка ДМ и ДК ис­пол­нять Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ.

Про­гра­м­ма вы­сту­п­ле­ния:

• Ос­но­в­ные обя­за­н­но­сти и не­об­хо­ди­мый па­кет до­ку­мен­тов в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Как ис­пол­нить тре­бо­ва­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га без «у­щер­ба» для де­я­тель­но­сти.
• Проб­ле­мы иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов и пу­ти их ре­ше­ния.
• Что про­ве­ря­ет Про­би­р­ная Па­ла­та и за ка­кой пе­ри­од.
• От­ве­ты на во­про­сы­

Ве­би­нар бу­дет про­хо­дить 6 мар­та 2019 г.
На­ча­ло: 13.00 ч. (вре­мя мос­ко­в­ское)
Окон­ча­ние: 15.00 ч. (вре­мя мос­ко­в­ское)

Д­ля уча­стия в ве­би­на­ре не­об­хо­ди­мо:

• вы­ход в ин­тер­нет
• на­у­ш­ни­ки или ко­лон­ки.

По­дать за­яв­ку на уча­стие >>