Отчет о проведенных мероприятиях Забайкальской ГИПН

Рай­он­ная кон­троль­ная груп­па За­бай­каль­ской Го­су­дар­ствен­ной ин­с­пе­к­ции про­би­р­но­го на­д­зо­ра про­ве­ла про­фи­ла­к­ти­че­ские ме­ро­при­я­тия по со­б­лю­де­нию тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

По ре­зуль­та­там про­ве­ден­но­го ме­ро­при­я­тия в от­но­ше­нии зо­ло­то­до­бы­ва­ю­ще­го пред­при­я­тия ООО «Ма­м­ская гор­но­руд­ная ко­м­па­ния» был вы­яв­лен ряд на­ру­ше­ний, в том чис­ле в ча­сти ор­га­ни­за­ции и осу­ще­ств­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля. По ма­те­ри­а­лам про­вер­ки бы­ло воз­бу­ж­де­но де­ло об ад­ми­ни­стра­тив­ном пра­во­на­ру­ше­нии по ча­сти 2 ста­тьи 15.27 Ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.

16.01.2019г. по де­лу об ад­ми­ни­стра­тив­ном пра­во­на­ру­ше­нии су­дьей Ма­м­ско-Чуй­ско­го рай­он­но­го су­да Ир­кут­ской об­ла­сти вы­не­се­но по­ста­но­в­ле­ние о на­з­на­че­нии ад­ми­ни­стра­тив­но­го на­ка­за­ния ука­за­н­но­му юри­ди­че­ско­му ли­цу и на­ло­же­нии ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа в раз­ме­ре 200 тыс. руб.