Итоги работы СРО «Ассоциация развития ломбардов» за 2017 год и Программа развития на 2018 г.

№ п/п

Со­дер­жа­ние

Пе­ри­од

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(у­ча­стие в кон­фе­рен­ци­ях СРО "Ас­со­ци­а­ция раз­ви­тия ло­м­бар­до­в" ­бес­плат­но для всех участ­ни­ков).

Узнать по­дроб­ную про­гра­м­му, вре­мя, ме­сто про­ве­де­ния ме­ро­при­я­тия, а та­к­же за­пи­сать­ся на ка­ж­дое ме­ро­при­я­тие мо­ж­но у спе­ци­а­ли­стов Ас­со­ци­а­ции по Ва­ше­му ре­ги­о­ну ли­бо на сай­те в ин­тер­а­к­тив­ном ре­жи­ме.

1. Мы не ста­вим на­шим ме­ро­при­я­ти­ям по­ряд­ко­вые но­ме­ра, хо­тя их ко­ли­че­ство дав­но пе­ре­ва­ли­ло за 2й де­ся­ток,

2. Мы не устра­и­ва­ем бан­ке­ты с вру­че­ние гра­мот, а пред­по­чи­та­ем де­ло­вые ко­фе-­па­у­зы для воз­мо­ж­но­сти об­су­дить про­б­ле­мы,

3. Мы не пред­ла­га­ем вы­слу­ши­вать бес­ко­неч­ную че­ре­ду спон­со­ров ме­ро­при­я­тия, ­мы ра­бо­та­ем без ре­кла­мы, но мо­жем га­ран­ти­ро­ван­но ре­ко­мен­до­вать на­ших пар­т­не­ров.

4. В ра­м­ках на­ших ме­ро­при­я­тий мы струк­ту­ри­ро­ва­но и про­фес­си­о­наль­но раз­би­ра­ем сло­ж­ней­шие про­б­ле­мы, за­слу­ши­ва­ем кон­тро­ли­ру­ю­щие, про­ве­ря­ю­щие и на­д­зор­ные ор­га­ны, за­да­ем на­бо­лев­шие во­про­сы и от­ве­ча­ем на них.

1

Кон­фе­рен­ция «Ак­ту­аль­ные во­про­сы ра­бо­ты ло­м­бар­дов в 2018-2019 го­дах: пе­ре­ход на ЕПС и ОСБУ, но­вые ре­гла­мен­ты про­ве­рок, спор­ные во­про­сы в при­ме­не­нии за­ко­на о по­тре­би­тель­ском кре­ди­то­ва­нии» в ра­м­ках кон­фе­рен­ции, кро­ме офи­ци­аль­ной про­гра­м­мы со­сто­и­т­ся об­щее со­бра­ние чле­нов СРО "Ас­со­ци­а­ция раз­ви­тия ло­м­бар­до­в" по ито­гам 2017 го­да.

Ме­сто про­ве­де­ния: г. Санкт-Пе­тер­бург.

март 2018 го­да

2

Ра­бо­чая встре­ча с чле­на­ми СРО АРЛ на Даль­нем Во­сто­ке «Пра­к­ти­че­ские во­про­сы ра­бо­ты ло­м­бар­да», в ра­м­ках дан­но­го ме­ро­при­я­тия мы с Ва­ми смо­жем по­об­щать­ся: от­ве­тим на во­про­сы о те­ку­щей ра­бо­те, рас­ска­жем о том, как пра­виль­но за­пол­нять Ва­шу до­ку­мен­та­цию, как ор­га­ни­зо­вать ди­а­г­но­сти­ку дра­го­цен­ных ка­м­ней в Ва­шем ло­м­бар­де и том, как пра­виль­но ве­сти учет, по­го­во­рим о пе­ре­хо­де на ЕПС и мно­гом дру­гом.

Ме­сто про­ве­де­ния: Вла­ди­во­сток.

май 2018 го­да

3

Пра­к­ти­че­ская кон­фе­рен­ция «Го­то­в­ность ло­м­бар­дов к из­ме­не­ни­ям 2019 го­да, ито­ги ра­бо­ты 2018 го­да». Под­ве­де­ние ито­гов го­да: клю­че­вые мо­мен­ты и про­б­ле­м­ные во­про­сы пе­ре­хо­да, ре­ко­мен­да­ции и ре­гла­мен­ты в свя­зи с на­ча­лом пла­но­вых про­ве­рок, обоб­ще­ние из­ме­не­ний 2018 го­да. Пла­ны и пе­р­с­пе­к­ти­вы 2019 го­да и мно­гое дру­гое.

Ме­сто про­ве­де­ния: г. Москва

но­ябрь 2018 го­да

1

Юри­ди­че­ское ин­фор­ма­ци­он­но-кон­суль­та­ци­он­ное со­про­во­ж­де­ние:

• от­ве­ты на во­про­сы­;
• под­го­то­в­ка ана­ли­ти­че­ских ма­те­ри­а­ло­в;
• под­го­то­в­ка до­ку­мен­тов по спе­ци­аль­но­му уче­ту;
• по­мощь в офор­м­ле­нии до­ку­мен­тов (о­т­че­тов, пи­сем, жа­лоб и про­чее);
• со­про­во­ж­де­ние про­ве­рок кон­тро­ли­ру­ю­щих ор­га­нов (при не­об­хо­ди­мо­сти – под­го­то­в­ка от­ве­тов, ин­струк­ций по про­хо­ж­де­нию про­вер­ки с на­и­мень­ши­ми ри­с­ка­ми);
• по­мощь в ра­бо­те с пра­во­о­хра­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми;
• по­мощь в ис­поль­зо­ва­нии мер су­деб­ной за­щи­ты в спо­рах с кон­тро­ли­ру­ю­щи­ми ор­га­на­ми и про­чее.

Срок от­ве­та на за­прос до 3х дней.

При сло­ж­ном за­про­се: под­го­то­в­ке ана­ли­ти­че­ской ин­фор­ма­ции или в слу­чае, ко­г­да от­вет пред­по­ла­га­ет пред­став­ле­ние зна­чи­тель­но­го объ­е­ма ин­фор­ма­ции (в том чис­ле раз­ра­бо­т­ки но­во­го до­ку­мен­та) - срок от­ве­та со­гла­со­вы­ва­ет­ся с чле­ном Ас­со­ци­а­ции.

по­сто­ян­но

2

Бух­гал­тер­ское ин­фор­ма­ци­он­но-кон­суль­та­ци­он­ное со­про­во­ж­де­ние:

• от­ве­ты на во­про­сы­;
• под­го­то­в­ка ана­ли­ти­че­ских ма­те­ри­а­ло­в;
• для но­ви­ч­ков по­мощь в офор­м­ле­нии от­че­тов в ФНС, ЦБ РФ, под­го­то­в­ка гра­фи­ков сда­чи от­чет­но­сти (в том чис­ле ди­стан­ци­он­но).

Срок от­ве­та на за­прос до 3х дней.

При сло­ж­ном за­про­се: под­го­то­в­ке ана­ли­ти­че­ской ин­фор­ма­ции или в слу­чае, ко­г­да от­вет пред­по­ла­га­ет пред­став­ле­ние зна­чи­тель­но­го объ­е­ма ин­фор­ма­ции (в том чис­ле раз­ра­бо­т­ки но­во­го до­ку­мен­та) - срок от­ве­та со­гла­со­вы­ва­ет­ся с чле­ном Ас­со­ци­а­ции.

по­сто­ян­но

3

Ин­фор­ма­ци­он­но-кон­суль­та­ци­он­ное со­про­во­ж­де­ние де­я­тель­но­сти ло­м­бар­дов в об­ла­сти про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма:

• кон­суль­та­ци­и;
• по­мощь в под­го­то­в­ке от­че­тов, ре­ги­стра­ции ка­би­не­то­в;
• по­мощь в под­го­то­в­ке от­ве­тов на пред­пи­са­ни­я;
• по­мощь в об­жа­ло­ва­нии про­то­ко­лов и опре­де­ле­ний­;
• по­мощь в фор­ми­ро­ва­нии па­ке­та до­ку­мен­тов для пре­до­став­ле­ния в ЦБ РФ, про­ку­ра­ту­ру.

по­сто­ян­но

4

Ау­дит ра­бо­ты си­сте­мы внут­рен­не­го кон­тро­ля ло­м­бар­дов чле­нов Ас­со­ци­а­ции (ис­пол­не­ние тре­бо­ва­ний 115-ФЗ и ЦБ РФ в ча­сти про­ти­во­дей­ствия).

Ау­дит про­во­дить­ся доб­ро­воль­но по за­про­су ло­м­бар­да - чле­на Ас­со­ци­а­ции.

Ау­дит про­во­ди­т­ся с це­лью скор­рек­ти­ро­вать ра­бо­ту Ло­м­бар­да в со­о­т­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми дей­ству­ю­ще­го за­ко­но­да­тель­ства.

По ито­гу вы­да­ет­ся пе­ре­чень ре­ко­мен­да­ций и оцен­ка ри­с­ков ло­м­бар­да.

5

Ау­дит ра­бо­ты ло­м­бар­дов на со­о­т­вет­ствие тре­бо­ва­ни­ям дей­ству­ю­ще­го за­ко­но­да­тель­ства (за ис­клю­че­ни­ем сфе­ры ПОД/ФТ).

Ау­дит про­во­дить­ся доб­ро­воль­но по за­про­су ло­м­бар­да - чле­на Ас­со­ци­а­ции.

Ау­дит про­во­ди­т­ся с це­лью улуч­ше­ния ра­бо­ты Ло­м­бар­да в со­о­т­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми дей­ству­ю­ще­го за­ко­но­да­тель­ства.

По ито­гу вы­да­ет­ся пе­ре­чень ре­ко­мен­да­ций и оцен­ка ри­с­ков ло­м­бар­да.

6

У­ни­фи­ка­ция до­ку­мен­то­о­бо­ро­та чле­нов Ас­со­ци­а­ции:

• учет­ная по­ли­ти­ка, ра­бо­чий план сче­тов, та­б­ли­цы со­о­т­вет­ствия в ра­м­ках ЕПС и ОСБУ;
• под­го­то­в­ка но­вых ин­струк­ций, блан­ков, об­но­в­ле­ние форм, ме­ня­ю­щих­ся в со­о­т­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми дей­ству­ю­ще­го за­ко­но­да­тель­ства;
• об­раз­цы за­пол­не­ни­я;
• уни­фи­ка­ция де­ло­про­из­вод­ства в ло­м­бар­дах.

по­сто­ян­но

7

Пре­до­став­ле­ние ин­ве­сти­ций на раз­ви­тие ло­м­бар­дов - чле­нов Ас­со­ци­а­ции по всей тер­ри­то­рии РФ.

по­сто­ян­но

8

У­чеб­ные ме­ро­при­я­тия (бес­плат­ные се­ми­на­ры­/ве­би­на­ры), в том числе:

• спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ная про­гра­м­ма из не­сколь­ких пра­к­ти­че­ских ве­би­на­ров по осво­е­нию си­сте­мы ЕПС и ОСБУ
• по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ци­и/­це­ле­вой ин­струк­таж «Де­я­тель­ность ло­м­бар­дов в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»
• обя­за­тель­ное обу­че­ние по охра­не тру­да и тех­ни­ке без­о­пас­но­сти с вы­да­чей до­ку­мен­та уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца­;
• обя­за­тель­ное обу­че­ние по по­жар­ной без­о­пас­но­сти с вы­да­чей до­ку­мен­та уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца­;
• осо­бен­но­сти ди­а­г­но­сти­ки ДМ и их спла­вов: но­ва­ции, раз­ра­бо­т­ки и дру­гие ме­ро­при­я­тия.

один раз в ме­сяц и до­пол­ни­тель­но по ре­ше­нию Ас­со­ци­а­ции в свя­зи с су­ще­ствен­ны­ми из­ме­не­ни­я­ми нор­ма­тив­ной ба­зы­