Состоялась международная видеоконференция по обмену опытом

5 сен­тяб­ря 2014 го­да в Меж­ду­на­род­ном учеб­но-ме­то­ди­че­ском цен­тре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га со­сто­я­лась ви­део­кон­фе­рен­ция на те­му «Об­мен опы­том по рас­про­стра­не­нию ре­жи­ма ПОД/ФТ на лом­бар­ды, лиц, осу­ществ­ля­ю­щих ли­зин­го­вую де­я­тель­ность в ка­че­стве ли­зин­го­да­те­ля без ли­цен­зии, ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми и из­де­ли­я­ми из них, лиц осу­ществ­ля­ю­щих пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность в сфе­ре ока­за­ния юри­ди­че­ской по­мо­щи», в ко­то­рой при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ля­ми про­филь­ных струк­тур Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь, Ка­зах­ста­на, Уз­бе­ки­ста­на и Та­джи­ки­ста­на, а так­же част­но­го сек­то­ра.

В кон­фе­рен­ции так­же при­ня­ли уча­стие со­труд­ни­ки цен­траль­но­го ап­па­ра­та ФКУ «Про­бир­ная па­ла­та Рос­сии» и Го­су­дар­ствен­ной ин­спек­ции про­бир­но­го над­зо­ра по г. Москве и Мос­ков­ской об­ла­сти.

Ос­нов­ные во­про­сы кон­фе­рен­ции - пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля и ре­а­ли­за­ция мер по над­ле­жа­щей иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, прак­ти­че­ский опыт осу­ществ­ле­ния над­зор­ной де­я­тель­но­сти, роль са­мо­ре­гу­ли­ру­е­мых ор­га­ни­за­ций в про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма, а так­же ме­то­ди­ка осу­ществ­ле­ния про­ве­рок на ос­но­ве риск-ори­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да.

Ви­део­кон­фе­рен­ция со­сто­я­лась по ини­ци­а­ти­ве пред­ста­ви­те­лей ПФР Ка­зах­ста­на, а ее ос­нов­ной це­лью был об­мен опы­том при осу­ществ­ле­нии кон­тро­ля и над­зо­ра ис­пол­не­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма, в том чис­ле ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и из­де­ли­я­ми из них, а так­же об­суж­де­ние прак­ти­ки нор­ма­тив­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния в дан­ной сфе­ре.

По ито­гам кон­фе­рен­ции участ­ни­ка­ми бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о про­ве­де­нии в 2015 го­ду ря­да те­ма­ти­че­ских за­се­да­ний бо­лее уз­кой на­прав­лен­но­сти, од­но из ко­то­рых бу­дет по­свя­ще­но про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма в ор­га­ни­за­ци­ях, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и из­де­ли­я­ми из них.