Кто будет отчитываться перед Росфинмониторингом

По­ста­нов­ле­ни­ем от 23 ап­ре­ля 2013 г.N 364 Пра­ви­тель­ство РФ утвер­ди­ло По­ло­же­ние о по­ста­нов­ке на учет в Фе­де­раль­ной служ­бе по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, в сфе­ре де­я­тель­но­сти ко­то­рых от­сут­ству­ют над­зор­ные ор­га­ны.

Утра­чи­вет си­лу од­но­имен­ное по­ло­же­ние де­ся­ти­лет­ней дав­но­сти, а так­же ряд дру­гих под­за­кон­ных ак­тов.

По­ста­нов­ке на учет под­ле­жат сле­ду­ю­щие ор­га­ни­за­ции:

• ли­зин­го­вые ком­па­нии - в те­че­ние 30 ка­лен­дар­ных дней с да­ты го­сре­ги­стра­ции юр­ли­ца ли­бо вне­се­ния со­от­вет­ству­ю­щих из­ме­не­ний в учре­ди­тель­ные до­ку­мен­ты или в ЕГРЮЛ, но не позд­нее ра­бо­че­го дня, пред­ше­ству­ю­ще­го дню за­клю­че­ния пер­во­го до­го­во­ра ли­зин­га;
• лом­бар­ды - в те­че­ние 30 ка­лен­дар­ных дней с да­ты го­су­дар­ствен­ной ре­ги­стра­ции юри­ди­че­ско­го ли­ца ли­бо вне­се­ния со­от­вет­ству­ю­щих из­ме­не­ний в учре­ди­тель­ные до­ку­мен­ты­;
• опе­ра­то­ры по при­е­му пла­те­жей - в те­че­ние 30 ка­лен­дар­ных дней с да­ты за­клю­че­ния до­го­во­ра с по­став­щи­ком об осу­ществ­ле­нии де­я­тель­но­сти по при­е­му пла­те­жей фи­зи­че­ских ли­ц;
• ор­га­ни­за­ции, ока­зы­ва­ю­щие по­сред­ни­че­ские услу­ги при осу­ществ­ле­нии сде­лок куп­ли-про­да­жи не­дви­жи­мо­го иму­ще­ства, - в те­че­ние 30 ка­лен­дар­ных дней с да­ты го­сре­ги­стра­ции юр­ли­ца ли­бо вне­се­ния со­от­вет­ству­ю­щих из­ме­не­ний в учре­ди­тель­ные до­ку­мен­ты или в ЕГРЮЛ, но не позд­нее ра­бо­че­го дня, пред­ше­ству­ю­ще­го дню за­клю­че­ния пер­во­го до­го­во­ра об ока­за­нии со­от­вет­ству­ю­щих услу­г;
• ком­мер­че­ские ор­га­ни­за­ции, за­клю­ча­ю­щие до­го­во­ры фи­нан­си­ро­ва­ния под уступ­ку де­неж­но­го тре­бо­ва­ния в ка­че­стве фи­нан­со­вых аген­тов, - не позд­нее ра­бо­че­го дня, пред­ше­ству­ю­ще­го дню за­клю­че­ния пер­во­го до­го­во­ра фи­нан­си­ро­ва­ния под уступ­ку де­неж­но­го тре­бо­ва­ния.

Ре­гла­мен­ти­ро­ван так­же по­ря­док дей­ствий и спи­сок по­да­ва­е­мых до­ку­мен­тов при по­ста­нов­ке на учет.