Заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА»

На­блю­да­тель­ный со­вет АК «АЛРОСА» (ОАО) на за­се­да­нии 25 ап­ре­ля в Москве рас­смот­рел во­прос о под­го­тов­ке к про­ве­де­нию Го­до­во­го об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров, а так­же ряд дру­гих во­про­сов те­ку­щей де­я­тель­но­сти Ком­па­нии.

На­блю­да­тель­ный со­вет при­нял ре­ше­ние на­зна­чить да­ту про­ве­де­ния Го­до­во­го об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров АК «АЛРОСА» (ОАО) на 29 июня 2013 го­да и утвер­дил по­вест­ку Го­до­во­го об­ще­го со­бра­ния, в ко­то­рую во­ш­ли, в том числе, сле­ду­ю­щие во­про­сы:

1) Утвер­жде­ние Го­до­во­го от­че­та АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) Утвер­жде­ние го­до­вой бух­гал­тер­ской от­чет­но­сти, в том чис­ле от­че­тов о при­бы­лях и убыт­ках (с­че­тов при­бы­лей и убыт­ков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) Утвер­жде­ние рас­пре­де­ле­ния при­бы­ли АК «АЛРОСА» (ОАО) по ре­зуль­та­там 2012 го­да.
4) О раз­ме­ре, сро­ках и фор­ме вы­пла­ты ди­ви­ден­дов по ито­гам ра­бо­ты за 2012 год.
5) О вы­пла­те воз­на­граж­де­ния за ра­бо­ту в со­ста­ве На­блю­да­тель­но­го со­ве­та чле­нам На­блю­да­тель­но­го со­ве­та – не­го­су­дар­ствен­ным слу­жа­щим в раз­ме­ре, уста­нов­лен­ном внут­рен­ним до­ку­мен­том АК «АЛРОСА» (ОАО).
6) Из­бра­ние чле­нов На­блю­да­тель­но­го со­ве­та АК «АЛРОСА» (ОАО).
7) Из­бра­ние чле­нов Ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8) Утвер­жде­ние ауди­то­ра АК «АЛРОСА» (ОАО).
9) Вне­се­ние из­ме­не­ний в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10) Об утвер­жде­нии но­вой ре­дак­ции По­ло­же­ния об об­щем со­бра­нии ак­ци­о­не­ров АК «АЛРОСА» (ОАО).
11) Об утвер­жде­нии но­вой ре­дак­ции По­ло­же­ния о На­блю­да­тель­ном со­ве­те АК «АЛРОСА» (ОАО).
12) Об утвер­жде­нии но­вой ре­дак­ции По­ло­же­ния о Прав­ле­нии АК «АЛРОСА» (ОАО).

На­блю­да­тель­ный со­вет утвер­дил ре­ко­мен­да­ции по рас­пре­де­ле­нию при­бы­ли за 2012 год, ра­нее пред­ло­жен­ные Прав­ле­ни­ем АК «АЛРОСА» (ОАО).

Чи­стая при­быль АК «АЛРОСА» (ОАО) по РСБУ в 2012 го­ду со­ста­ви­ла 39 млрд. 657,349 млн. руб­лей. На­блю­да­тель­ный со­вет ре­ко­мен­ду­ет ак­ци­о­не­рам на Го­до­вом со­бра­нии при­нять ре­ше­ние на­пра­вить на вы­пла­ту ди­ви­ден­дов по ито­гам 2012 го­да 8 млрд. 175,111 млн. руб­лей, что со­от­вет­ству­ет вы­пла­те 1,11 руб­ля на од­ну обык­но­вен­ную ак­цию но­ми­на­лом 50 ко­пе­ек.

В со­от­вет­ствии с рас­по­ря­же­ни­ем Пра­ви­тель­ства РФ, ком­па­нии, ак­ции ко­то­рых на­хо­дят­ся в фе­де­раль­ной соб­ствен­но­сти, долж­ны на­прав­лять на ди­ви­ден­ды не ме­нее 25% чи­стой при­бы­ли по РСБУ без уче­та до­хо­дов, по­лу­чен­ных от пе­ре­оцен­ки фи­нан­со­вых вло­же­ний. При­быль АК «АЛРОСА» без уче­та пе­ре­оцен­ки фи­нан­со­вых вло­же­ний в 2012 го­ду со­ста­ви­ла 25,182 млрд. руб­лей. Та­ким об­ра­зом, на ди­ви­ден­ды по ито­гам 2012 го­да пред­ла­га­ет­ся на­пра­вить око­ло 32,5% при­бы­ли АК «АЛРОСА».

На­блю­да­тель­ный со­вет за­слу­шал пред­ста­ви­те­лей бан­ка Goldman Sachs о по­ряд­ке под­го­тов­ки АК «АЛРОСА» (ОАО) к пред­сто­я­щей при­ва­ти­за­ции.

На­блю­да­тель­ный со­вет так­же при­нял ре­ше­ние со­кра­тить ко­ли­че­ствен­ный со­став Прав­ле­ния АК «АЛРОСА» (ОАО) с 20 до 13 че­ло­век и пре­кра­тить пол­но­мо­чия сле­ду­ю­щих чле­нов Прав­ле­ния: Ва­си­лия Граб­це­ви­ча, Дмит­рия Во­я­на, Ва­ле­рия Кор­ни­ло­ва, Ми­ха­и­ла Ло­па­тин­ско­го, Еле­ны Ти­мо­ни­ной, Вла­ди­ми­ра Тка­чен­ко, Иго­ря Ува­ро­ва, Ри­ша­та Юз­му­ха­ме­то­ва. На­блю­да­тель­ный со­вет при­нял ре­ше­ние вве­сти в со­став Прав­ле­ния Алек­сандра Мат­ве­е­ва, на­чаль­ни­ка Пра­во­во­го управ­ле­ния АК «АЛРОСА» (ОАО).

Во­прос о со­кра­ще­нии ко­ли­че­ствен­но­го со­ста­ва Прав­ле­ния был рас­смот­рен во ис­пол­не­ние по­ру­че­ния На­блю­да­тель­но­го со­ве­та АК «АЛРОСА» (ОАО) от 26.11.2012 го­да в це­лях оп­ти­ми­за­ции де­я­тель­но­сти Прав­ле­ния, по­вы­ше­ния уров­ня от­вет­ствен­но­сти за при­ни­ма­е­мые ре­ше­ния.

Прав­ле­ни­ем ком­па­нии так­же был так­же одоб­рен под­ход, при ко­то­ром двое из ди­рек­то­ров гор­но-обо­га­ти­тель­ных ком­би­на­тов мо­гут утвер­ждать­ся в ка­че­стве чле­нов Прав­ле­ния ком­па­нии по ре­зуль­та­там ра­бо­ты в от­чет­ном пе­ри­оде.