
Cогласно Информационному сообщению, с 21 ноября 2012 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми «операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее».
Несмотря на то, что указанная операция, которой дополнен перечень операций, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ, не имеет отношения к деятельности ломбардов, из текста Информационного сообщения следует, что Росфинмониторинг считает необходимым внести соответствующие изменения в Правила всех организаций, подлежащих учету в Росфинмониторинге, включая и ломбарды.
В связи с изложенным Лига ломбардов подготовила проект Правил внутреннего контроля с учетом вступивших в силу с 21 ноября 2012 года изменений в Федеральный закон.
Материал будет рассылаться участникам Лиги по электронной почте.
Участников Лиги, которые не получат указанный материал, просим направить запрос по адресу: medvedeva@ligalomb.ru.